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外资企业股东会议决议模板

在全球化商业环境中，外资企业的规范运作离不开健全的公司治理结构，而股东会议决议则是体现股东意志、规范公司重大决策的核心法律文件。一份严谨、规范的股东会议决议，不仅是企业内部治理的体现，也是应对外部监管、保障企业稳健发展的基石。以下提供一份外资企业股东会议决议的通用模板及使用说明，供企业参考。请注意，实际使用时需根据公司具体情况、所处行业、相关法律法规及公司章程进行调整和完善，并在必要时咨询专业法律顾问的意见。

[公司全称]股东会议决议

会议名称：[例如：第X届第X次临时股东大会/20XX年度股东大会]

会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]

会议地点：[例如：公司会议室/某某地点会议室/线上会议平台]

主持人：[姓名]（[职务，例如：董事长/执行董事]）

记录人：[姓名]（[职务，例如：董事会秘书/公司秘书/指定记录人员]）

出席会议股东（或其授权代表）及股权比例：

1.[股东A全称]，持有公司[XX]%股权，授权代表：[姓名]，职务：[职务]

2.[股东B全称]，持有公司[XX]%股权，授权代表：[姓名]，职务：[职务]

（如有其他股东，请逐一列明。外资企业股东可能为境外法人或自然人，需注明其合法注册地或国籍及授权代表情况）

应到股东人数：[数字]名，代表公司[100]%股权

实到股东人数：[数字]名，代表公司[XX]%股权

列席人员：（根据会议需要填写，例如：公司董事、监事、高级管理人员等）

[姓名]，[职务]；[姓名]，[职务]；...

会议召集与通知：

本次股东会议的召集程序及通知时限符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。会议通知已于[XXXX年XX月XX日]以[例如：书面邮寄、电子邮件、传真等]方式送达全体股东。

会议议题：

1.审议并批准公司[XXXX]年度财务决算报告及[XXXX+1]年度财务预算方案；

2.审议并批准公司[XXXX]年度利润分配方案（如适用）；

3.审议并批准关于选举/更换公司[例如：董事/监事]的议案；

5.审议并批准关于[例如：增加/减少注册资本、对外投资、重大资产处置、合并分立等具体事项]的议案；

6.审议并批准关于聘请/续聘[会计师事务所名称]为公司[XXXX]年度审计机构的议案；

7.其他需要股东会议审议的事项。

会议审议过程及表决结果：

与会股东（或其授权代表）本着公平、公正、公开的原则，对本次股东会议所列各项议题进行了充分的审议和讨论。

议题一：关于审议并批准公司[XXXX]年度财务决算报告及[XXXX+1]年度财务预算方案的议案

经审议，与会股东（或其授权代表）认为公司[XXXX]年度财务决算报告真实、准确地反映了公司该年度的财务状况和经营成果，[XXXX+1]年度财务预算方案符合公司实际发展需要。

表决结果：同意[XX]股，占出席会议有表决权股份总数的[XX]%；反对[XX]股，占[XX]%；弃权[XX]股，占[XX]%。

决议：本议案获得通过。

议题二：关于审议并批准公司[XXXX]年度利润分配方案的议案

（如不适用或未通过，则说明“因[具体原因]，本议案未获通过”或“本次会议不涉及此项议题”）

经审议，与会股东（或其授权代表）同意公司提出的[XXXX]年度利润分配方案，具体为：[简述分配方案，例如：向全体股东按每股[XX]元（或每出资额[XX]元）派发现金股利，共计分配利润[XX]万元人民币]。

表决结果：同意[XX]股，占出席会议有表决权股份总数的[XX]%；反对[XX]股，占[XX]%；弃权[XX]股，占[XX]%。

决议：本议案获得通过。

议题三：关于审议并批准选举/更换公司[董事/监事]的议案

经审议，与会股东（或其授权代表）就选举/更换公司[董事/监事]事项进行了表决。

1.选举[候选人A姓名]为公司[第X届董事会董事/监事]

表决结果：同意[XX]股，占出席会议有表决权股份总数的[XX]%；反对[XX]股，占[XX]%；弃权[XX]股，占[XX]%。

2.（如有其他候选人，请逐一列明表决情况）

决议：[候选人A姓名]、[候选人B姓名]...当选为公司[第X届董事会董事/监事]，任期自本次股东会议决议通过之日起至本届董事会/监事会任期届满之日止。

表决结果：同意[XX]股，占出席会议有表决权股份总数的[XX]%；反对[XX]股，占[XX]%；弃权[XX]股，占[XX]%。

决议：本议案获得通过。公司将按照相关规定办理公司章程变更的工