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集团公司合同协议会签审批制度

集团公司合同协议会签审批制度

一、总则

为加强集团公司合同协议管理，规范合同协议会签审批流程，有效防范合同协议风险，维护集团公司的合法权益，根据国家相关法律法规和集团公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于集团公司及所属各子公司、分公司（以下统称“各单位”）签订的各类合同协议。

二、合同协议会签审批的基本原则

1.合法性原则：合同协议的内容必须符合国家法律法规和政策要求，不得损害国家利益、社会公共利益和集团公司的合法权益。

2.完整性原则：合同协议应具备完整的条款，明确双方的权利和义务，避免出现模糊不清或歧义的表述。

3.风险可控原则：在会签审批过程中，要充分评估合同协议可能带来的风险，并采取相应的防范措施，确保风险可控。

4.效率原则：在保证合同协议质量的前提下，要简化会签审批流程，提高工作效率，避免因审批环节过多而影响业务的正常开展。

三、合同协议会签审批的范围

1.各类经济合同协议，包括但不限于买卖合同、租赁合同、建设工程合同、运输合同、技术合同等。

2.涉及集团公司重大权益的非经济合同协议，如战略合作协议、保密协议、知识产权协议等。

3.其他需要会签审批的合同协议。

四、合同协议会签审批的流程

1.合同协议起草

合同协议由业务部门负责起草。业务部门在起草合同协议前，应充分了解业务背景和需求，对合同协议的标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任等主要条款进行认真研究和协商。起草的合同协议应使用集团公司统一的合同协议范本，如无适用的范本，应参照相关法律法规和行业惯例进行起草。

2.部门初审

合同协议起草完成后，业务部门应进行内部初审。初审内容包括合同协议的合法性、完整性、可行性等方面。业务部门应组织相关人员对合同协议进行讨论和审核，提出修改意见，并对修改后的合同协议进行再次审核，确保合同协议符合要求。初审通过后，业务部门应填写《合同协议会签审批表》，并附合同协议草案及相关资料，提交给法务部门进行审核。

3.法务审核

法务部门收到业务部门提交的《合同协议会签审批表》及相关资料后，应在[X]个工作日内完成审核。法务审核的主要内容包括：

合同协议的合法性，即合同协议是否符合国家法律法规和政策要求；

合同协议的条款是否完备、明确，是否存在法律风险；

合同协议的违约责任是否合理，是否能够有效保障集团公司的合法权益；

其他需要审核的事项。

法务部门在审核过程中，如发现合同协议存在问题或风险，应及时与业务部门沟通，并提出修改意见。业务部门应根据法务部门的意见对合同协议进行修改，并重新提交审核。法务审核通过后，法务部门应在《合同协议会签审批表》上签署审核意见，并将相关资料提交给财务部门进行审核。

4.财务审核

财务部门收到法务部门提交的《合同协议会签审批表》及相关资料后，应在[X]个工作日内完成审核。财务审核的主要内容包括：

合同协议的价款、支付方式、结算方式等是否合理，是否符合集团公司的财务管理制度；

合同协议的资金来源是否落实，是否会对集团公司的资金流动产生不利影响；

合同协议的税务处理是否合规，是否会增加集团公司的税务负担；

其他需要审核的事项。

财务部门在审核过程中，如发现合同协议存在问题或风险，应及时与业务部门沟通，并提出修改意见。业务部门应根据财务部门的意见对合同协议进行修改，并重新提交审核。财务审核通过后，财务部门应在《合同协议会签审批表》上签署审核意见，并将相关资料提交给相关业务分管领导进行审核。

5.业务分管领导审核

相关业务分管领导收到财务部门提交的《合同协议会签审批表》及相关资料后，应在[X]个工作日内完成审核。业务分管领导审核的主要内容包括：

合同协议是否符合集团公司的战略规划和业务发展方向；

合同协议的业务可行性和风险评估是否合理；

合同协议的履行是否会对集团公司的其他业务产生影响；

其他需要审核的事项。

业务分管领导在审核过程中，如发现合同协议存在问题或风险，应及时与业务部门沟通，并提出修改意见。业务部门应根据业务分管领导的意见对合同协议进行修改，并重新提交审核。业务分管领导审核通过后，业务分管领导应在《合同协议会签审批表》上签署审核意见，并将相关资料提交给法务分管领导进行审核。

6.法务分管领导审核

法务分管领导收到业务分管领导提交的《合同协议会签审批表》及相关资料后，应在[X]个工作日内完成审核。法务分管领导审核的主要内容包括：

合同协议的法律风险评估是否准确，防范措施是否有效；

法务部门的审核意见是否得到落实；

合同协议的签订是否符合集团公司的法律事务管理规定；

其他需要审核的事项。

法务分管领导在审核过程中，如发现合同协议存在问题或风险，应及时与业务部门和法务部门沟通，并提出修改意见。业务部门应根据法务分管领导的意见对合同协议进行修改，并重新提交