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2025年创业投资融资合同协议二篇

篇一

鉴于甲方（创业投资机构）有意向向乙方（目标公司）进行股权投资，乙方同意接受甲方的投资，双方根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议（以下简称“本协议”）：

第一条基本信息

1.1甲方：[甲方名称]，注册地：[甲方注册地]，法定代表人：[甲方法定代表人姓名]。

1.2乙方：[乙方名称]，注册地：[乙方注册地]，法定代表人：[乙方法定代表人姓名]。

1.3背景：乙方成立于[成立日期]，主要经营[公司主营业务]。为支持公司业务发展，乙方拟进行股权融资。甲方经尽职调查后，愿意对乙方进行投资。

第二条定义

2.1股权：指乙方的股东享有的权益。

2.2董事会：指乙方的最高权力机构。

2.3清算：指乙方的解散和财产分配。

2.4触发事件：指本协议中约定的导致特定权利或义务产生的情形。

2.5投资前估值：指本协议签署日前，根据[估值方法，例如可比公司法、现金流折现法等]确定的乙方股权估值。

2.6投资后估值：指本协议签署后，甲方投资完成后乙方股权的估值。

第三条投资条款

3.1投资金额：甲方同意向乙方投资人民币[投资金额]元（大写：[大写金额]元整），占投资后乙方总股本的[股权比例]%。

3.2支付方式：甲方应在本协议签署之日起[支付期限]内，将投资金额支付至乙方指定银行账户。

3.3估值：本次投资以[估值方法]确定的[投资前/投资后]估值为依据。

3.4股权结构：甲方投资后，乙方股权结构如下：甲方持有[股权比例]%，乙方创始人[创始人姓名]持有[股权比例]%，其他股东[股东名称]持有[股权比例]%。

3.5投资consideration：甲方投资consideration仅限于股权投资。

第四条公司治理

4.1董事会：乙方设立董事会，由[董事会人数]名董事组成。甲方有权提名[席位数量]名董事进入乙方董事会，并获得乙方的同意。

4.2观察权：在甲方获得董事会席位前，甲方有权观察乙方董事会会议。

4.3信息权：甲方有权查阅乙方的财务报表、会计记录、会议记录等文件，并要求乙方提供有关其业务、运营和财务状况的任何信息。

4.4保护性权利：未经甲方书面同意，乙方不得进行以下活动：

4.4.1修改公司章程；

4.4.2增加或减少公司注册资本；

4.4.3进行公司合并、分立、解散或清算；

4.4.4转让主要资产；

4.4.5发行新的股份或可转换债券；

4.4.6改变公司经营范围；

4.4.7未经甲方同意，向第三方借款或提供担保。

第五条保护性条款

5.1分红权：乙方应在每个财年结束后[时间期限]内，根据公司盈利情况，向所有股东分配利润。如果乙方连续[时间期限]未向股东分配利润，甲方有权要求乙方以现金方式向其分配相当于其持有股权价值的[百分比]%的利润。

5.2清算优先权：在乙方清算或出售其全部或部分资产时，甲方的清算优先权应按其投资金额的[倍数]倍计算，在满足所有债权人债务后，优先于乙方其他股东获得分配。

5.3反稀释保护：如果乙方后续发行新的股份或可转换债券，导致甲方持有的股权价值被稀释，甲方将根据[完全棘轮/加权平均棘轮]原则调整其股权比例。

5.4跟随权：在乙方进行股权融资时，除非甲方书面同意放弃，否则甲方有权按照同等条件参与融资，并按其原有股权比例获得新发行的股份。

5.5拖售权：在乙方被第三方收购时，除非甲方书面同意放弃，否则乙方及其他股东应按照同等条件将持有的股权出售给第三方。

5.6优先购买权：在乙方向任何第三方转让其持有的股权时，甲方有权在同等条件下优先购买该等股权。

第六条违约条款

6.1默认事件：以下任何情形均构成甲方或乙方的违约：

6.1.1任何一方未能履行本协议项下的任何义务或承诺；

6.1.2乙方提供虚假或误导性信息；

6.1.3乙方未能按时支付甲方应得的分红；

6.1.4乙方未经甲方同意，行使本协议第四条或第五条规定的保护性权利。

6.2救济措施：发生违约事件时，守约方有权要求违约方停止违约行为、赔偿损失，并有权根据本协议的约定采取其他补救措施。

第七条法律适用和争议解决

7.1法律适用：本协议适用中华人民共和国法律。

7.2争议解决：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为[仲裁地点]，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第八条其他条款

8.1保密：双方同意对本协议内容以及因本协议而知悉的对方商业秘