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2026年建筑工程公司股东会决议执行跟踪管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司股东会决议的执行流程，确保决议事项高效、准确落地，保障股东权益与公司经营目标实现，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》（若适用）及公司章程等相关规定，结合建筑工程行业项目周期长、执行环节多的业务特点，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司股东会审议通过的所有决议事项，包括但不限于经营战略调整、重大投资项目、资产重组、高管任免、薪酬方案、重大合同签订、财务预算与决算等，涵盖决议从分解、执行、跟踪、反馈到验收的全流程管理。

第三条核心定义

本制度所称“股东会决议”，是指公司股东会依照法定程序审议通过的书面决议文件，明确决议事项、执行要求、完成时限与责任主体；“执行跟踪”，是指对决议执行进度、执行质量、存在问题及整改情况进行全程监控与管理的系列活动。

第四条基本原则

责任明确原则：每项决议事项均需确定具体责任部门与责任人，明确执行要求与时限，避免责任推诿。

全程跟踪原则：从决议生效之日起，对执行过程进行动态监控，及时掌握进展，确保无遗漏、无拖延。

合规执行原则：执行过程需严格遵守法律法规、公司章程及决议要求，不得擅自调整或偏离决议内容。

及时反馈原则：执行过程中出现问题或无法按期完成时，责任部门需第一时间上报，确保问题及时解决。

结果导向原则：以决议事项的完成质量与效果为核心，将执行结果与考核挂钩，保障决议落地实效。

第二章组织管理与职责分工

第五条管理机构

公司设立股东会决议执行跟踪管理小组，由董事长担任组长，总经理、监事会主席担任副组长，董事会秘书、各部门负责人、财务负责人、法务负责人为成员。管理小组负责统筹决议执行跟踪工作，审批执行计划，协调解决重大问题，审核执行结果。

第六条部门职责

董事会办公室：作为决议执行跟踪的牵头部门，负责接收股东会决议文件，梳理决议事项并分解任务，制定执行跟踪计划；定期收集执行进展，汇总问题并上报管理小组；组织决议执行结果验收，整理归档相关资料。

责任部门：根据决议内容与任务分解，制定具体执行方案，明确内部执行节点与责任人；按计划推进执行工作，每月向董事会办公室报送进展；及时反馈执行中遇到的困难，配合解决问题；执行完成后提交验收申请与相关证明材料。

财务部门：负责提供决议执行所需资金支持，审核执行过程中的费用支出；对涉及财务指标的决议事项（如预算、投资）进行专项跟踪，反馈资金使用情况与财务效益。

法务部门：审核决议执行方案的合规性，提供法律法规咨询；对涉及合同、诉讼的决议事项进行法律风险把控，协助处理执行中的法律问题。

监事会：对决议执行过程进行监督，检查责任部门是否按要求推进，对执行不力或违规行为提出整改意见。

第七条人员要求

责任部门需指定专职或兼职执行联络员，联络员需熟悉决议内容与业务流程，具备良好沟通协调能力，负责对接董事会办公室，及时传递执行信息。公司定期组织联络员开展业务培训，提升执行跟踪与问题处理能力。

第三章决议分解与执行计划

第八条决议接收与梳理

股东会闭会后3个工作日内，董事会办公室需接收并整理决议文件，明确每项决议的具体内容、执行要求（如质量标准、合规要求）、完成时限及关联事项（如需配合的部门、所需资源），形成《股东会决议事项清单》。

第九条任务分解

董事会办公室根据《股东会决议事项清单》，结合各部门职责，在5个工作日内完成任务分解，确定每项决议的责任部门、协同部门及责任人，明确各部门的具体工作内容与时间节点，形成《决议执行任务分解表》，报管理小组审批后下发至相关部门。

第十条执行方案制定

责任部门收到《决议执行任务分解表》后，需在7个工作日内制定详细执行方案，方案应包含执行步骤、内部分工、资源需求（如人力、资金、设备）、风险预判及应对措施等内容。执行方案需经部门负责人审核后，报董事会办公室备案，涉及重大投资或复杂事项的方案，需提交管理小组审批。

第四章执行跟踪与反馈机制

第十一条日常跟踪

责任部门联络员需按执行方案中的节点，实时跟踪内部执行进展，每周对执行情况进行梳理，发现问题及时协调解决；无法自行解决的，需在2个工作日内书面上报部门负责人及董事会办公室。

董事会办公室每月5日前，通过会议、邮件或系统等方式，收集各责任部门的《决议执行月度进展表》，内容包括本月完成工作、累计进展、存在问题、下月计划等；对重点决议事项（如重大项目），可采取现场检查、资料核查等方式加强跟踪。

第十二条阶段性汇报

对于执行周期超过3个月的决议事项，责任部门需每季度向管理小组提交阶段性执行报告，汇报执行进展、效果及存在的重大问题，管理小组对报告进行审议，提出指导意见。

董事会办公室每半年汇总所有决议事项的执行情况，形成《股东