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普满投资管理

章程

依据《人民公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行

政的规定，由屹星投资出资，设立普满投资管理有限

公司（以下简称“公司”），并制定本章程。

第一章公司的名称和住所

第一条公司名称：普满投资管理

第二条公司住所：市黄浦区蓬莱路285弄4号395室

第二章公司经营范围

第三条公司经营范围：投资管理及，实业投资，企业管理，商务

信息，市场策划，会务服务，展览展示服务，图文设计

制作。

公司经营范围中属于法律、行政或者决定规定在登记前须经批

准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

第三章公司资本

第四条公司资本：50万元

第四章股东（名称）、出资方式、出资额和出资时间

第五条股东名称：屹星投资

号：310115002469529

认缴出资额：50万元

出资方式：货币

出资时间：股东于公司经营期限届满前缴付全部资本

第六条公司成立后，应当向股东签发出资证明书。

第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第七条公司不设股东会，由股东行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事

的事项；

（三）批准董事会的报告；

（四）批准公司监事的报告；

（五）批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少资本作出决定；

（八）对公司债券作出决定；

（九）对公司合并、分立、解散、或者变更公司形式作出决定；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司对外投资或者为他人担保做出决定。

对前款所列事项股东作出决定时，应当采面形式，并由股东签名后置

备于公司。

第八条公司设董事会，其成员为三名，三年，由股东。董事

届满，可以。

董事届满未及时改选，或者董事在内辞职导致董事会成员低于法

定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政和公司章

程的规定，履行董事职务。

董事会设董事长一人，董事长由股东委派产生。

第九条董事会对股东负责，行使下列职权：

（一）向股东报告工作；

（二）执行股东的决定；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少资本以及公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其事项，并根据经理的提名决定

聘任或者解聘副经理、财务及其事项；

（十）决定公司的基本管理制度。

对前款所列事项董事会做出决定时，应当采面形式，并由董事会成员

签名后置备于公司。

第十条董事会会议