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股东大会议事规则规范范例

第一章总则

第一条【立法目的与依据】

为规范公司股东大会议事行为，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的规范运作和科学决策，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本规则。

第二条【定义】

本规则所称股东大会，是指由公司全体股东组成的，对公司经营管理和股东利益等重大事项作出决策的最高权力机构。

第三条【基本原则】

股东大会应当坚持股东平等、公开、公平、公正的原则，保障股东依法享有的知情权、参与权、质询权、表决权等各项权利。股东大会的召集、召开和表决程序，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

第四条【适用范围】

公司股东大会的召集、通知、提案、审议、表决、决议及会议记录等相关活动，均适用本规则。本规则未尽事宜，依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定执行。

第二章股东大会的召集与通知

第五条【召集权人】

股东大会由董事会依法召集。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

第六条【召集程序】

董事会召集股东大会，应当由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。监事会召集股东大会的，由监事会主席主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事主持。股东自行召集股东大会的，召集股东应当推举代表主持。

第七条【会议通知】

公司召开股东大会，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

上述通知期限，法律、行政法规或公司章程另有规定的，从其规定。

通知内容应当清晰、明确，至少包括：会议的时间、地点、方式（现场会议或结合网络投票）、会议期限、提交审议的事项、会议召集人、股权登记日、出席会议的对象、登记办法、联系方式等。对于网络投票方式，还应明确网络投票的时间、平台及相关操作指引。

第八条【通知方式】

公司发出的股东大会通知，应当通过公司指定的信息披露媒体（如适用）及公司网站等渠道发布。同时，对于登记在册的股东，公司应根据其提供的联系方式，采取专人递送、邮寄、传真、电子邮件或者公司章程规定的其他方式送达。

第三章股东大会的提案与审议

第九条【提案权人】

董事会、监事会、单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

第十条【提案内容要求】

提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

第十一条【提案的处理】

召集人应当对股东提案进行审查，对符合前款规定的提案，应当列入股东大会议程；对不符合前款规定的提案，应当不予列入股东大会议程，并在该次股东大会上向股东说明未列入的理由。

第十二条【审议顺序】

股东大会对列入议程的提案应当逐项进行审议，不得对提案进行修改。股东在股东大会上不得提出未列入会议议程的提案。

第十三条【发言与质询】

股东出席股东大会，有权就会议审议事项发表意见，依照议事规则的规定进行发言和质询。

主持人应公平、合理地安排股东发言时间。对于与本次股东大会审议事项无关的发言或质询，主持人有权制止。

第四章股东大会的表决与决议

第十四条【表决方式】

股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。

股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司应根据法律规定及实际情况，为股东提供现场投票和网络投票相结合的表决方式，以保障股东的表决权。

第十五条【特别决议事项】

下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）公司章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近