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公共单选答

案

下列业务中由柜台人员审核后直接办理的业务是。A:个人客户提取现20万元；B:单位转个人6万元；A

C:个人客户提取2万美元；D:单位提取现20万元。

我国管理人民币的主管机关是（）。B

A:财政部B:中国人民银行C：国务院

《融机构反洗钱规定》第十八条“中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以进行B

反洗钱现场检查”中规定：中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时，检查人员不得少于（）人，

并应出示（）和检查通知书。A:1,身份证B:2,执法证C:3,工作证D:2,介绍信

关于反洗钱调查，说法不正确的是：（）A:中国人民银行或者省一级分支机构进行调查，融机构A

应当予以配合，如实提供有关文件和资料。任何情况下，融机构不得拒绝。B:调查形式有现场调查和

书面调查两种。C:询问融机构有关人员应当制作笔录。被询问人和调查人员都应当在笔录上签名。D:

调查组可以对可能被转移、隐蔽、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以对有洗钱嫌疑的账户采取临时冻结措施，，临时冻结不得C

超过（）。A:12小时B:24小时C:48小时D:72小时

（）是融机构反洗钱活动的基础工作。A:了解客户；B:大额现交易报告；C:可疑交易的A

分析；D：与司法机关全面合作。

融机构保存客户的账户资料，应自销户之日起至少保存（）年；客户的交易资料，应自交易记账之日D

起至少保存（）年。A:3,3；B:3,5；C:5、3；D:5,5

我们通常说的反洗钱一个规定，两个办法中的规定是指（）。A:《个人存款账户实名制规定》；D

B:《融机构管理规定》；C:《大额现支付登记备案规定》；D:《融机构反洗钱规定》。

国务院反洗钱行政主管部门是（）。A:中国人民银行B:、公安部C：、银监会A

反洗钱监测分析中心发现融机构报送的报告有要素不全或者存在错误的，向融机构发出补正通知，D

融机构应在接到补正通知的（）补正。A:3个工作日B:2个工作日C:1个工作日D:5个

工作日内

我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是（）。A:商业银行总行B:公安部C:中国人民C

银行D:银监会。

大额资汇划业务的审批，应由（）按照结算管理的相关规定审查支付支付凭证的真实性及合B

规性，在传票的背面签署审批意见并签名。A:柜员；B:柜台经理；C:客户经理

人民币是指中国人民银行依法发行的货币，包括（）。B

A:主币和纸币B:纸币和硬币C:流通币和推出流通币

纪念币是（）的限量发行的人民币。A

A:具有特定主题B:具有特殊价值C具有纪念意义

对于客户未用缴回、柜员日常使用作废和停用作废的重要空白凭证，柜员应（）上