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2025年国际反洗钱试题及答案.docx

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    2025年国际反洗钱试题及答案

    一、单项选择题（每题2分，共20分）

    1.根据FATF（金融行动特别工作组）2025年更新的《40项建议》，金融机构在为非居民客户提供服务时，除常规客户尽职调查（CDD）外，还需额外评估的风险因素不包括：

    A.客户母国反洗钱监管有效性

    B.客户所在国与本国的外交关系

    C.客户跨境资金流动的频率与规模

    D.客户业务涉及高风险国家或地区的关联性

    答案：B

    2.某跨国银行在识别政治公众人物（PEP）时，以下哪类人员不属于“近亲属或密切关系人”范畴？

    A.PEP的配偶的姐姐

    B.PEP长期资助的非直系亲属学生

    C.

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