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公司解散会议记录

一、会议基本信息

项目

内容

会议名称

[公司全称]解散事宜专项会议

会议时间

XXXX年XX月XX日XX时XX分-XX时XX分

会议地点

[具体地点，如：公司会议室A/线上会议（腾讯会议ID：XXXXXXX）]

主持人

[姓名及职务，如：法定代表人XXX/执行董事XXX]

记录人

[姓名及职务，如：行政部XXX]

应到人员

1.股东/股东会成员：[姓名1（持股比例XX%）、姓名2（持股比例XX%）…]2.列席人员：[姓名1（职务：财务负责人）、姓名2（职务：法律顾问）…]

实到人员

1.股东/股东会成员：[姓名1、姓名2…，实到持股比例合计XX%]2.列席人员：[姓名1、姓名2…]

缺席人员及原因

[姓名（职务）：原因（如：因病请假/授权委托XXX代为参会），缺席人员持股比例XX%]

会议依据

1.《中华人民共和国公司法》第一百八十条、第一百八十一条2.《[公司全称]公司章程》第X章第X条3.股东（大）会决议（XXXX年XX月XX日）

二、会议议程及内容纪要

（一）主持人开场（XX时XX分-XX时XX分）

主持人宣读会议议程，明确本次会议核心议题为“审议并决定公司解散事宜、成立清算组及后续工作安排”；

告知会议合法性：本次会议应到股东XX人，实到XX人，实到持股比例XX%，符合《公司法》及公司章程关于“公司解散决议需经代表三分之二以上表决权的股东通过”的规定，会议程序合法有效；

介绍公司当前基本情况：简述公司经营现状（如：持续亏损超过X年、市场环境变化导致业务无法开展等），说明启动解散程序的原因及背景。

（二）审议公司解散议案（XX时XX分-XX时XX分）

列席人员（如财务负责人）汇报公司财务概况：截至XXXX年XX月XX日，公司资产总额XX元（其中货币资金XX元、固定资产XX元），负债总额XX元（其中应付账款XX元、银行贷款XX元），所有者权益XX元，明确公司当前财务状况无法支撑持续经营；

股东/参会人员就“是否解散公司”发表意见：

股东XXX（持股XX%）：同意解散，理由为“公司主营业务市场萎缩，近3年累计亏损XX元，无扭转可能，继续经营将进一步损害股东利益”；

股东XXX（持股XX%）：同意解散，建议“尽快成立清算组，依法推进资产清算与债务清偿，保障债权人及股东合法权益”；

无反对或弃权意见，参会人员一致同意启动公司解散程序。

（三）审议清算组设立及成员任命议案（XX时XX分-XX时XX分）

主持人提议清算组组成方案：建议清算组由X名成员组成，其中组长1名、组员X名，成员人选及职责如下：

清算组成员

姓名及职务

持股情况

（若为股东）

主要职责

组长

XXX（原执行董事）

持股XX%

统筹清算工作，签署清算文件，对接监管部门

组员

XXX（原财务负责人）

非股东

负责资产盘点、财务审计、债务登记

组员

XXX（法律顾问）

非股东

提供法律支持，确保清算程序合法合规

组员

XXX（原行政负责人）

非股东

负责文件整理、会议记录、通知债权人

参会人员审议并表决：一致同意上述清算组组成方案，任命XXX为清算组组长，XXX、XXX、XXX为清算组成员，任期自本次会议决议生效之日起至清算程序终结之日止；

法律顾问提示清算组职责：依据《公司法》第一百八十四条，明确清算组需在成立之日起10日内通知债权人、60日内在报纸上公告，30日内完成公司资产清查、编制资产负债表及财产清单，按法定顺序清偿债务。

（四）审议公司解散后续工作安排（XX时XX分-XX时XX分）

时间节点安排：

XXXX年XX月XX日前：清算组完成公司印章、营业执照、财务账簿等资料接管；

XXXX年XX月XX日前：清算组完成债权人通知及报纸公告（拟在《XX日报》发布清算公告）；

XXXX年XX月XX日前：清算组完成资产盘点与评估，出具《公司资产清查报告》；

XXXX年XX月XX日前：清算组完成债务登记与审核，制定《债务清偿方案》并提交债权人会议审议；

XXXX年XX月XX日前：完成剩余资产分配（若有），出具《清算报告》，办理公司注销登记；

工作要求：清算组需每周召开一次工作会议，向股东汇报清算进展；重大事项（如资产处置、债务豁免）需经全体清算组成员一致同意，并书面告知全体股东；

人员安置安排：原公司员工劳动关系终止时间为XXXX年XX月XX日，由行政负责人配合清算组完成工资结算、社保公积金补缴