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2026年高端民宿运营公司监事会工作管理制度

第一章总则

第一条为规范公司监事会工作运作，强化公司内部监督管理，保障股东、公司及员工的合法权益，完善公司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规，结合高端民宿运营公司经营管理实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司监事会的组建、履职、会议召开、监督实施等全流程管理，公司总部及旗下所有高端民宿门店均须配合监事会开展监督工作，相关部门及人员须按要求提供监督所需资料。

第三条监事会工作遵循“依法监督、客观公正、独立履职、聚焦重点”的核心原则，以维护公司整体利益为出发点，监督不干预公司正常经营决策，确保监督结果真实、有效。

第四条监事会是公司的监督机构，独立行使监督职权，不受董事会、经营管理层的干预；监事会秘书为监事会日常工作归口负责人，负责筹备监事会会议、整理监督资料、跟踪整改落实、保管监事会档案。

第五条监事会工作目标：通过常态化、规范化的监督，督促董事会、经营管理层依法合规履职，防范经营管理风险，保障公司资产安全，提升公司治理水平和运营效率。

第二章监事会组成与任职要求

第六条监事会组成：

（一）公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事不少于1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，非职工代表监事由股东大会选举产生；

（二）监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生，负责召集和主持监事会会议，代表监事会向股东大会报告工作；

（三）监事任期每届3年，任期届满可连选连任，监事任期届满未及时改选的，原监事仍应履行监事职责至新一届监事就任。

第七条监事任职条件：

（一）具备完全民事行为能力，熟悉《公司法》等相关法律法规，了解高端民宿运营基本规律，具备履行监事职责所需的专业能力（财务、法律、运营管理等）；

（二）诚实守信、品行良好，无《公司法》规定的不得担任监事的情形（如无民事行为能力、因贪污贿赂被判刑未满5年、担任破产企业高管未逾3年等）；

（三）与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员无直接利害关系，确保监督独立性；

（四）职工代表监事须在公司连续任职满2年，熟悉公司内部管理及门店运营情况。

第八条监事回避与离任：

（一）董事、高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人等）不得兼任监事，监事不得兼任公司经营管理岗位；

（二）监事因辞职、免职、任期届满等原因离任的，须在离任前完成监事工作交接，提交履职总结，未完成交接不得离任；

（三）监事离任后，对其任职期间公司的经营行为仍负有监督追溯责任，涉及违规事项的须配合核查。

第三章监事会职责与权限

第九条监事会核心职责：

（一）监督职责：检查公司财务状况，查阅公司财务会计报告、会计账簿、记账凭证等财务资料，对门店财务收支、资金使用情况进行抽查；

（二）履职监督：监督董事、高级管理人员执行公司职务的行为，对违反法律法规、公司章程或股东大会决议的行为提出纠正建议；

（三）提案与质询：对董事、高级管理人员损害公司利益的行为，要求其予以纠正，必要时可向股东大会提出提案，可列席董事会会议并对决议事项提出质询或建议；

（四）合规监督：监督公司高端民宿运营中的合规事项（如门店治安、消防、食品安全、劳动用工等），核查违规经营行为；

（五）报告职责：向股东大会报告监督工作情况，必要时可向监管部门、股东通报监督发现的重大问题。

第十条监事会履职权限：

（一）知情权：要求公司董事会、经营管理层、各门店在5个工作日内提供监督所需的经营数据、会议纪要、合同文件等资料，不得拒绝、拖延或提供虚假资料；

（二）调查权：对监督发现的异常问题，可独立开展专项调查，必要时可聘请外部专业机构（会计师事务所、律师事务所）协助核查，费用由公司承担；

（三）建议权：对监督发现的问题，可向董事会、经营管理层提出整改建议，明确整改目标和时限；

（四）提议召开临时股东大会：认为有必要时，可提议召开临时股东大会，提请股东审议监督发现的重大事项。

第十一条禁止行为：

（一）监事不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产；

（二）不得泄露公司商业秘密（如民宿运营数据、客户信息、核心经营策略等）；

（三）不得干预公司正常的经营决策和门店日常运营，不得滥用监督职权影响公司业务开展。

第四章监事会会议管理

第十二条会议类型与召开频次：

（一）定期会议：每季度召开1次，于每季度最后一个工作日召开，遇法定节假日顺延至节后第一个工作日；

（二）临时会议：出现重大事项时（如发现重大财务违规、董事高管违规履职、重大经营风险等），由监事会主席或半数以上监事提议，可随时召开临时会议；

（三）会议通知：定期会议提前10个工作日、临时会议提前3个工作日，将会议时间、地点、议题书面通知全体监事。

第十三条会议召开与表决：

（一）监事会会议须有半