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2026年高端民宿运营公司董事会工作管理制度

第一章总则

第一条为规范公司董事会运作机制，明确董事会职责权限及工作流程，保障董事会依法、高效、规范履行决策职能，维护公司、股东及债权人的合法权益，促进高端民宿运营业务持续健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事会的组成、会议召集与召开、议事决策、决议执行及监督等全部工作环节，公司董事、董事会秘书及相关列席人员均需严格遵守本制度规定。

第三条董事会工作遵循“合法合规、民主决策、权责对等、高效务实”的核心原则，决策过程需充分考虑高端民宿行业特性、公司经营实际及全体股东利益，确保决策的科学性、前瞻性和可落地性。

第四条董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，依法行使《公司法》及《公司章程》赋予的职权，独立履行决策职责，不受公司其他管理部门或个人的非法干预。

第五条董事会办公室为董事会日常办事机构，负责董事会会议筹备、文件归档、决议传达、执行跟踪等事务性工作，保障董事会各项工作有序开展。

第二章董事会组成与职责

第六条董事会由股东会选举产生的董事组成，董事任职需符合《公司法》规定的任职条件，具备履行董事职责所需的专业能力，熟悉高端民宿运营、企业管理、财务法律等相关知识，无违法违规及失信记录。

第七条董事任期按《公司章程》约定执行，任期届满可连选连任；董事在任期内辞职的，需提前向董事会提交书面辞职报告，辞职生效前仍需履行董事职责，确保公司经营决策的连续性。

第八条董事会核心职责：审议批准公司中长期发展战略及年度经营计划，适配高端民宿行业发展趋势；审议批准公司重大投资、融资、资产处置、对外担保等事项，且事项需与民宿运营核心业务相关；审议批准公司内部管理机构设置及高管人员任免；审议批准公司财务预算、决算方案及利润分配、弥补亏损方案；监督公司管理层执行股东会、董事会决议的情况；审议《公司章程》修订方案及其他需由董事会决策的重大事项。

第九条董事权利与义务：董事享有知情权、表决权、提案权、质询权等法定权利，董事会需保障董事获取公司经营管理相关信息的权利；董事需履行忠实义务和勤勉义务，不得利用职务便利谋取私利，不得泄露公司商业秘密，需审慎行使表决权，对决策事项承担相应责任。

第三章会议召集与召开

第十条董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，原则上于每半年结束后一个月内召开；临时会议可由董事长、代表三分之一以上表决权的股东、半数以上董事或监事会提议召开，出现重大经营事项（如民宿核心区域拓展、重大合作签约等）需紧急决策时，应及时启动临时会议流程。

第十一条定期会议的召集：董事长负责召集和主持董事会会议，董事长不能履行职务时，由其指定的副董事长或其他董事召集主持；董事会办公室需提前不少于十日将会议通知、议题及相关材料送达全体董事，材料需明确议题背景、决策依据及风险分析，贴合高端民宿业务实际。

第十二条临时会议的召集：提议召开临时会议的主体需向董事长提交书面提议，说明会议议题及召开必要性；董事长收到提议后，需在五日内决定是否召开，同意召开的，董事会办公室需提前不少于三日将会议相关材料送达全体董事，紧急情况下可采用电子方式送达，但需留存确认记录。

第十三条会议参会要求：董事应亲自出席董事会会议，确因特殊原因无法出席的，需提前向董事长提交书面委托授权书，委托其他董事代为出席，授权书需明确委托范围及表决意见；每次董事会会议出席董事人数需符合《公司法》及《公司章程》规定的法定人数，否则会议无效。

第四章议事规则

第十四条会议提案：董事、公司管理层可向董事会提交提案，提案需与董事会职权范围相符，内容明确、依据充分，涉及高端民宿运营相关的提案需附行业分析、可行性报告等支撑材料；提案需在会议召开前提交董事会办公室，经董事长审核后纳入会议议题。

第十五条议事流程：会议按既定议题顺序审议，先由提案人说明提案内容，再由董事充分讨论，可向提案人、公司管理层质询相关问题；讨论过程中需充分考虑高端民宿行业政策、市场竞争、运营风险等因素，确保决策贴合实际。

第十六条表决规则：董事会决议的表决实行一人一票制，表决方式可采用举手、书面或电子表决等形式；一般事项决议需经全体董事过半数通过，重大事项（如公司合并分立、重大资产处置、核心民宿项目投资等）需按《公司章程》约定的更高比例通过，表决结果需当场公布。

第十七条会议记录：董事会办公室需安排专人记录会议全过程，记录内容包括会议时间、地点、参会人员、议题、讨论内容、表决过程及结果等；会议记录需由出席董事签字确认，签字后的记录作为公司重要档案留存，董事对记录有异议的，可在记录中注明不同意见。

第五章决议执行与监督

第十八条决议传达：董事会决议形成后，董事会办公