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2026年高端民宿运营公司股东会工作制度

第一章总则

第一条为规范公司股东会运作管理，保障股东合法权益，确保股东会决策科学、合规、高效，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》及公司章程相关规定，结合公司高端民宿运营管理实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司股东会的召集、召开、表决、决议执行及相关管理工作，全体股东、公司董事、监事及高级管理人员均需严格遵守本制度规定。

第三条股东会是公司的最高权力机构，依照法律法规及公司章程行使职权，股东会工作遵循“合法合规、程序规范、民主决策、权责明晰”的核心原则，保障全体股东平等行使股东权利，维护公司整体利益。

第四条公司董事会是股东会的日常办事机构，负责股东会的召集、筹备、会议记录及决议执行跟踪等工作；公司监事会负责监督股东会召集、召开及决议执行的合规性；公司行政部配合董事会做好股东会会务保障、文件归档等辅助工作。

第二章股东会职权

第五条股东会行使下列法定及章程约定职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划，包括高端民宿品牌发展方向、区域市场拓展策略、重大投资项目布局等；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告，包括公司年度经营情况、高端民宿运营成果、下一年度发展计划等；（四）审议批准监事会的报告，包括公司合规监督、风险管控、股东权益保护等情况；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案，重点审核高端民宿运营相关的资金收支、成本管控等内容；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）审议公司重大资产处置、对外担保、重大品牌合作等涉及公司核心利益的事项；（十二）公司章程规定的其他职权。

第六条股东会职权行使要求：（一）股东会行使职权需以书面决议形式确认，决议内容需明确、具体，符合法律法规及公司章程要求；（二）涉及公司重大经营决策的事项，董事会需提前向股东提供充分的论证材料，包括高端民宿运营数据、市场分析、风险评估等，保障股东知情权；（三）股东行使表决权时，需以公司整体利益为出发点，不得损害公司及其他股东的合法权益。

第三章股东会会议召集与通知

第七条股东会会议分类及召集主体：（一）年度股东会：每年召开一次，由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持；（二）临时股东会：有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东会：1.代表十分之一以上表决权的股东提议；2.三分之一以上董事提议；3.监事会提议；4.公司章程规定的其他情形，临时股东会由董事会负责召集，紧急情况下可由提议方配合召集。

第八条股东会会议通知要求：（一）通知时限：召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；临时股东会需提前七日通知全体股东，通知方式包括书面、电子通讯等可追溯的形式；（二）通知内容：通知需明确会议召开的时间、地点、会议形式、审议事项、表决方式、联系人及联系方式等，审议事项需附相关背景材料和论证说明；（三）通知送达：确保所有股东均能收到会议通知，对无法直接送达的股东，需通过公证、公告等合法方式完成通知，留存送达记录。

第四章股东会会议召开与表决

第九条股东会会议召开要求：（一）参会要求：股东会会议应当有代表二分之一以上表决权的股东出席方可举行，股东可以亲自出席，也可以委托代理人出席，代理人出席需提交股东书面授权委托书，明确授权范围和表决权限；（二）会议形式：股东会可采用现场会议、视频会议、通讯会议等形式召开，采用非现场形式的，需确保股东能够清晰了解会议内容、充分发表意见，且表决过程可追溯、可验证；（三）会议记录：股东会会议过程需全程记录，内容包括会议时间、地点、参会人员、审议事项、股东发言要点、表决过程等，会议记录由出席会议的董事、监事签字确认，并存档备查。

第十条股东会表决规则：（一）表决权计算：股东按照出资比例行使表决权，公司章程另有规定的除外，表决时需明确每一项审议事项的表决权票数统计情况；（二）表决方式：采用记名投票表决，对每一审议事项单独表决，不得将多个事项合并表决，表决结果当场公布，并由监票人、计票人签字确认；（三）决议通过条件：普通事项决议需经代表过半数表决权的股东通过；修改公司章程、增加或者减少注册资本，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，需经代表三分之二以上表决权的股东通过；公司章程对表决比例有更高要求的，从其规定。

第五章决议执行与备案

第十一条股东会