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香农芯创科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

香农芯创科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为完善香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级

管理人员的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司

的经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际

情况，特制定本制度。

第二条本制度所称董事，是指公司董事会的全部在职成员，包括由公司管

理人员兼任的内部董事、独立董事以及不在公司担任除董事外的其他职务的非独

立董事。

本制度所称高级管理人员，是指《公司章程》中规定的总经理、副总经理、

财务负责人及董事会秘书。

第三条本制度作为确定公司董事、高级管理人员薪酬标准的依据，遵循以

下三项原则：

(一)按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

(二)个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

(三)薪酬与公司长远利益相结合原则；

(四)考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。

第二章薪酬管理机构

第四条公司董事会薪酬与考核委员会是拟定董事、高级管理人员薪酬方案，

负责董事、高级管理人员的薪酬管理、考核和监督的董事会专门机构。董事会薪

酬与考核委员会拟定的公司董事薪酬方案及独立董事津贴方案，经董事会审议通

过后报公司股东会批准后实施；高级管理人员薪酬方案，经公司董事会批准后实

施，并予以充分披露。

第五条公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议；高级

管理人员的年度薪酬方案须提交董事会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定董事、高级管理

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人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

第六条公司人力资源部门、财务部配合董事会薪酬与考核委员会关于公司

董事、高级管理人员的薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬方案及标准

第七条董事、高级管理人员薪酬标准如下:

（一）公司非独立董事无津贴，按照其担任的其他职务领取报酬，实行基本

工资加年度绩效工资的薪酬发放方式。由公司董事会薪酬与考核委员会审核，由

董事会和股东会审议；

（二）公司独立董事津贴采取固定独立董事津贴，公司负担独立董事的差旅

费、办公费等履职费用；

（三）公司高级管理人员，实行基本工资加年度绩效工资的薪酬发放方式。

由公司董事会薪酬与考核委员会审核，由董事会审议。

第八条公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，

从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、其它国家或公司规定的

款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

第九条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，

按其实际任期计算薪酬并予以发放。

第十条董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公

司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，可以变更

薪酬标准，调整董事薪酬标准的，需要报经董事会同意后提交股东会审议；调整

高级管理人员薪酬标准的，报董事会批准。

第十一条本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、

员工持股计划等，该等事项需根据相关规定另行制定专项方案并履行信息披露义

务

第四章附则

第十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章

程的规定执行；本制度与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定

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