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反洗钱资金来源核查协议

甲方（核查方）：[核查方全称]

地址：[核查方地址]

法定代表人/授权代表：[姓名]

职务：[职务]

联系电话：[电话]

电子邮箱：[邮箱]

乙方（被核查方）：[被核查方全称或姓名]

地址：[被核查方地址]

法定代表人/负责人：[姓名]

职务：[职务]

联系电话：[电话]

电子邮箱：[邮箱]

鉴于甲方具备进行反洗钱调查的资质和授权，并依据相关法律法规及监管要求，拟对乙方相关资金或资产来源的合法性、合规性进行核查；乙方同意配合甲方进行此项核查工作。根据《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：

第一条核查依据与范围

1.1甲方根据[请填写具体依据，例如：客户尽职调查结果、监管机构要求、内部风险排查等]发现乙方涉及的资金或资产存在[请填写具体事项，例如：可疑交易、来源不明、风险较高]的情况，需对相关资金或资产来源进行核查。

1.2本次核查的对象为与乙方相关的、涉及[请填写具体资金或资产，例如：账户号码为XXX的银行账户资金流水、编号为XXX的大额捐款、与XXX项目相关的交易]的资金或资产来源。

1.3核查范围包括但不限于：上述资金或资产的初始来源、资金流转路径、相关交易的背景信息、参与人员的身份信息、资金的实际用途、乙方提供的解释说明以及其他与资金来源合法性相关的因素。

第二条双方权利与义务

2.1甲方的权利与义务：

(1)有权依据法律法规和本协议约定，收集与核查事项相关的资料和信息，包括但不限于乙方的身份证明文件、账户信息、交易记录、声明、相关合同、凭证以及向其他第三方了解情况等。

(2)有权要求乙方在合理期限内提供本协议第一条所述核查所必需的资料、文件、数据以及必要的说明和解释，并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性。

(3)有权对乙方进行访谈、询问，了解相关情况。

(4)应遵循客观、公正、审慎的原则进行核查，并确保核查过程符合反洗钱法律法规及监管机构的要求。

(5)对在核查过程中知悉的乙方的商业秘密、技术信息、经营信息以及个人隐私、财务状况等保密信息负有保密义务。未经乙方书面同意或法律法规另有规定，不得向任何第三方泄露。

(6)应确保核查活动符合所有适用的反洗钱法律法规。

(7)核查工作完成后，应根据核查情况向乙方出具核查报告（如需）。

(8)如在核查中发现可能涉及洗钱、恐怖融资等违法违规行为的重大线索，应根据法律法规及内部规定及时向[请填写报告对象，例如：相关监管部门]报告。

2.2乙方的权利与义务：

(1)有权了解本次核查的目的、具体范围、核查依据及主要程序。

(2)有权要求甲方说明其采取核查措施的法律依据和合理性。

(3)应如实、完整地提供甲方要求提供的资料和说明，不得提供虚假信息或隐瞒、销毁相关证据。

(4)应配合甲方的访谈、询问等调查工作，并根据甲方要求补充提供相关信息。

(5)对其提供资料的真实性、准确性和完整性负责，因提供虚假或不实信息给甲方或任何第三方造成损失，应承担相应的赔偿责任。

(6)有权要求甲方对其提供的保密信息予以保密。

第三条信息提供与保密

3.1乙方应在收到甲方提供的书面资料清单或要求后[请填写具体时限，例如：十个工作日]内，向甲方提供约定的相关资料和信息。

3.2甲方应在完成核查工作后[请填写具体时限，例如：十五个工作日]内，根据约定向乙方反馈核查结果或出具核查报告（如适用）。

3.3甲乙双方在本协议履行过程中以及协议终止后[请填写具体年限，例如：五]年内，对彼此在协议履行中获悉的、除公开信息外的商业秘密、技术信息、经营信息、财务信息以及乙方个人隐私等保密信息负有严格的保密义务。未经对方书面同意，不得以任何方式向任何第三方披露、使用或允许他人使用。本保密义务不因本协议的终止而失效。

第四条核查程序与方法

4.1甲方将根据本协议约定的核查范围，制定具体的核查计划，并采用包括但不限于资料审查、数据分析、访谈、外部信息查询（在法律法规允许范围内）、函证等方式进行核查。

4.2甲方进行访谈、询问等调查活动时，应尊重乙方的人格尊严，遵守法律法规和职业道德。

第五条核查报告

5.1甲方应在完成核查工作后，根据核查情况，编写核查报告。核查报告可包含但不限于核查背景、核查范围、核查过程、收集到的主要事实、资金来源的分析评估结论、以及相关建议等内容。

5.2甲方应将最终版本的核查报告提交给乙方审阅。乙方如有异议，可在收到报告后[请填写具体时限，例如：十个工作日]内以书面形式向甲方提出，甲方应在收到异议后合理期限内予以复核和回复。

第六条责任与免责

6.1甲方在履行本协议过