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企业日常运营管理标准流程手册

一、日常事务审批流程

（一）流程适用范围

本流程适用于企业内部常规事务的标准化审批，包括但不限于：员工请假（事假、病假、年假等）、日常费用报销（办公费、差旅费、招待费等）、小额物资采购申请（单价5000元以下）、用印申请（合同、函件等）、加班申请等。通过统一审批节点和标准，保证事务处理高效、合规。

（二）操作步骤详解

发起申请

申请人登录企业OA系统或填写《事务审批申请表》（表单模板见“相关表单模板”），明确申请类型、事由、起止时间（请假/加班）、金额（报销/采购）、附件材料（如票据、方案说明）等关键信息。

提交前需核对信息完整性，保证无遗漏或错误（如报销金额与票据一致、请假事由清晰）。

部门初审

部门负责人（或指定授权人）在1个工作日内完成初审，重点审核：

事务是否符合部门工作计划及企业制度；

申请信息与附件材料是否一致（如请假天数与考勤记录匹配、报销票据合规性）；

金额/标准是否在部门权限内（如部门可自主审批的差旅费限额）。

初审通过后流转至下一环节；不通过则退回申请人并注明修改意见。

跨部门会签（如需）

涉及多部门协作的事务（如跨部门物资采购、需其他部门配合的用印申请），由系统自动或手动触发会签流程。

会签部门需在1个工作日内反馈意见，明确“同意”“不同意”或“需补充材料”，逾期未反馈视为默认同意。

领导终审

根据申请金额/类型，自动或指定审批层级：

常规事务（如500元以下办公费报销、3天内事假）：部门负责人审批；

重要事务（如5000元以下采购、5天以上请假）：分管副总审批；

重大事务（如10000元以上采购、核心岗位请假）：总经理审批。

审批人需在2个工作日内完成审批，重点关注事务必要性、合规性及成本控制。

结果反馈与归档

审批通过后，系统自动通知申请人执行（如领取物资、办理请假手续）；审批不通过，由发起部门退回申请人并说明原因。

审批完成的表单及附件由行政部统一归档保存（电子档留存OA系统，纸质档定期整理归档），保存期限不少于3年。

（三）相关表单模板

表1：事务审批申请表

申请部门

申请人

申请日期

申请类型□请假□报销□采购□用印□其他

事务标题

申请事由及详细说明：

附件清单（请列明票据、方案等名称及数量）：

部门初审意见：

审批人：__________日期：__________

跨部门会签意见（如需）：

会签部门1：__________审批人：__________日期：__________

会签部门2：__________审批人：__________日期：__________

领导终审意见：

审批人：__________日期：__________

执行结果：□已执行□未执行（请注明原因）

（四）执行要点提示

时效性要求：各环节审批人需在规定时限内完成处理，紧急事务可标注“加急”标识，审批人需优先处理（4小时内反馈）。

材料完整性：报销需提供合规票据（注明“企业名称、税号”）、差旅报销需附行程单；请假需提前1天提交（突发疾病可事后补申请，需提供医院证明）。

权限管理：严禁越级审批或代签，特殊情况需提前向上一级领导报备，审批后补签手续。

二、内部会议管理流程

（一）流程适用范围

本流程规范企业各类内部会议的组织、召开及跟进，包括部门例会（周/月度）、项目推进会、专题研讨会、跨部门协调会、年度/季度总结会等。通过标准化流程，提升会议效率，保证决议落地。

（二）操作步骤详解

会议发起与通知

会议发起人（部门负责人或项目组）提前2-3个工作日确定会议主题、目标、时间（建议控制在1.5小时内）、地点（会议室/线上会议平台）、参会人员及议程。

通过OA系统或企业群发送《会议通知》（模板见“相关表单模板”），明确“需提前准备的资料”（如项目进度报告、议题背景材料），并附会议（线上会议）。

会前准备

会务组（行政部或发起部门助理）提前1天确认会议室设备（投影仪、麦克风、白板）调试正常，线上会议测试平台稳定性。

参会人员需提前阅读会议资料，梳理个人意见，准备3分钟内的发言要点（避免即兴发言偏离主题）。

会议召开

主持人开场（5分钟）：明确会议目标、议程及时限，提醒“发言聚焦议题、避免打断他人”。

按议程逐项讨论，指定专人记录关键内容（决议事项、责任部门、完成时限、待解决问题），形成《会议纪要》初稿。

会议结束前5分钟，主持人总结决议内容，确认各责任人及时间节点，明确“下次会议跟进事项”（如适用）。

会后跟进

会务组在会议结束后1个工作日内，整理《会议纪要》（模板见“相关表单模板”），经主持人审核无误后，发送至所有参会人员及相关部门抄送。

责任部门根据决议时限推进工作，每周在项目群同步进度；行政部/发起部门在下次会议前3天，检查决议完成情况，形成“决议跟踪表”。

资料归档