2025年保险公司非法金融活动风险自查报告.docx

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2025-12-27 发布于四川
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2025年保险公司非法金融活动风险自查报告

2025年，我司严格落实《中华人民共和国反洗钱法》《防范和处置非法集资条例》《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》等法律法规，以及银保监会《关于银行业保险业常态化开展扫黑除恶斗争有关工作的通知》《关于规范保险公司销售行为可回溯管理的通知》等监管要求，围绕非法金融活动风险防控核心目标，以“全流程覆盖、全业务穿透、全机构联动”为原则，组织开展了为期3个月的非法金融活动风险专项自查工作。本次自查覆盖总公司及全国36家省级分公司、287家中心支公司，重点聚焦产品设计、销售承保、资金运用、客户身份识别、关联交易等五大高风险领域，通过系统数据筛查、现场检查、非