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湖北亨迪药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
湖北亨迪药业股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
202512
（年月）
第一章总则
第一条为完善湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高
级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、
高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、持续、
稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《湖北亨迪药业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的
全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其
他高级管理人员。
第三条公司高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第二章管理机构
第四条公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。
第五条公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案。
第六条董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付
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与止付追索安排等薪酬政策与方案，提出意见报董事会审议。
第三章薪酬的构成与标准
第七条公司董事的薪酬
（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，按月支付，津贴数额由公
司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行
职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（二）外部董事：公司不向外部董事发放津贴；外部董事按照《公司法》
和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、
住宿等合理费用由公司承担；
（三）内部董事：公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其
在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。
第八条公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于50%。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪
资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效
相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付，按年发放。
（三）中长期激励：与任期业绩挂钩，包括股票期权、限制性股票、超额利
润分享等，具体方案另行制定。
高级管理人员兼任多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原
则上按就高不就低确定，不重复计算。
第九条高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化相应的调整，以适
应公司进一步的发展需要。薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收
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