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2026年金属制品公司财务信息系统安全管理制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范公司财务信息系统的安全管理，保障财务数据的真实性、完整性、保密性和可用性，防范财务信息泄露、丢失、篡改等安全风险，维护公司财产安全和合法权益，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《会计档案管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有涉及财务信息系统操作、管理、维护的部门及人员，包括但不限于财务部门全体员工、信息技术部门运维人员、授权访问财务信息的其他部门人员，以及财务信息系统相关的硬件设备、软件系统、数据资源等。

第三条核心原则

财务信息系统安全管理遵循“安全第一、预防为主、责任到人、全程管控”的原则，实行分级管理、分类保护，确保财务信息在收集、存储、传输、使用、销毁等全流程的安全可控。

第二章组织与职责

第四条管理组织架构

公司成立财务信息系统安全管理小组，由公司分管财务领导担任组长，财务部门负责人、信息技术部门负责人担任副组长，成员包括财务部门关键岗位人员、信息技术部门运维人员及相关业务部门指定联系人。

第五条各部门职责

财务部门：作为财务信息系统的使用和业务主管部门，负责提出财务信息安全需求，规范财务信息录入、审核、输出等操作流程，定期开展财务信息安全自查，配合信息技术部门做好系统安全维护，及时报告财务信息安全事件。

信息技术部门：作为财务信息系统的技术支撑部门，负责系统硬件设备、软件系统的部署、升级、维护和安全防护，建立系统安全监控机制，排查安全隐患，处置安全漏洞，协助财务部门开展信息安全培训，参与安全事件的应急处置。

其他授权部门：负责本部门授权人员的财务信息安全管理，规范授权人员的操作行为，确保其仅在授权范围内使用财务信息，发现异常情况及时向财务部门和信息技术部门报告。

人力资源部门：负责将财务信息安全要求纳入员工入职培训、岗位培训和离职管理流程，配合落实安全责任追究相关事宜。

第六条岗位安全责任

财务信息系统相关岗位实行“一人一岗、权责对等”，明确各岗位的安全职责和操作权限，签订岗位安全责任书。关键岗位（如财务系统管理员、出纳、会计主管等）实行轮岗制和强制休假制度，避免单一人员长期负责关键环节引发的安全风险。

第三章系统建设与运维安全

第七条系统建设安全要求

财务信息系统的选型、开发或升级，需优先选择具备安全认证资质、市场口碑良好的产品或服务商，明确系统安全功能要求，签订安全服务协议，确保系统具备身份认证、权限控制、数据加密、日志审计等基础安全功能。

系统建设过程中，信息技术部门需全程参与安全评估，对系统架构设计、数据存储方案、接口开发等环节进行安全审查，避免出现设计缺陷导致的安全隐患；系统上线前必须完成安全测试，测试合格后方可投入使用。

财务信息系统需与公司其他业务系统实现数据交互的，必须通过安全接口进行，明确数据交互范围和权限，对交互数据进行加密传输和校验，防止数据被篡改或窃取。

第八条硬件设备安全管理

财务信息系统相关硬件设备（服务器、计算机、打印机、存储设备、网络设备等）需放置在专用机房或安全区域，配备防火、防盗、防潮、防静电、防雷击等安全设施，设置门禁权限，仅授权人员方可进入设备存放区域。

硬件设备实行专人管理，建立设备台账，记录设备型号、配置、安装位置、使用情况、维护记录等信息。定期对硬件设备进行检查、清洁和维护，及时更换老化、故障设备，确保设备正常运行。

禁止在财务信息系统专用硬件设备上接入未经安全检测的外部设备（如U盘、移动硬盘等），禁止将专用设备用于非财务业务操作，禁止擅自拆卸、改装硬件设备。

第九条软件系统安全管理

信息技术部门负责财务信息系统软件的安装、升级和补丁更新，及时修复已知安全漏洞。补丁更新前需进行测试，确保不影响系统正常运行和数据安全。

禁止在财务信息系统中安装未经授权的软件、插件或工具，禁止关闭系统自带的安全防护功能（如防火墙、杀毒软件等）。定期对系统进行病毒、恶意代码查杀，确保软件环境安全。

财务信息系统的管理员账号由信息技术部门专人负责管理，密码定期更换并严格保密，禁止泄露给无关人员。系统登录需采用“用户名+密码+动态验证”的双重或多重认证方式，增强身份认证安全性。

第十条系统运维安全流程

建立财务信息系统运维台账，记录运维操作时间、操作人员、操作内容、审批人等信息。运维操作需遵循“先审批、后操作”原则，重大运维操作（如系统升级、数据迁移等）需制定详细方案和应急预案，经安全管理小组审批后实施。

运维人员进行远程运维的，需通过安全VPN接入，严格控制远程操作权限和操作时间，操作过程全程记录日志。禁止在公共网络环境下进行运维操作。

定期对财务信息系统进行安全巡检，包括硬件设备运行状态、软件系统安全日志、数据存储安全等，发现安全