中国核电《董事会授权管理办法》.pdfVIP

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CG-AB-200

Rev.G

本文件属于中国核能电力股份有限公司及其成员公司所有，未经书面许可，任何单位和

个人不得采用、复制或转让。

目录

1.0目的1

2.0适用范围1

3.0定义1

4.0依据文件/参考文件1

4.1依据文件1

4.2参考文件1

5.0责任1

5.1董事长1

5.2总经理2

5.3董事会秘书2

5.4董事会办公室2

5.5纪检监督部（纪委办公室）/审计部/党委巡察办公室2

5.6各部门2

6.0流程/规定2

6.1授权遵循的原则2

6.2授权范围3

6.3董事会职责4

6.4授权人5

6.5被授权人5

6.6授权要求5

6.7授权终止7

6.8授权制度的监督与责任追究7

6.9其他8

7.0记录8

8.0附录8

8.1中国核能电力股份有限公司本部治理权责及董事会授权事项一览表9

8.2中国核能电力股份有限公司董事会授权总经理事项清单23

CG-AB-200董事会授权管理办法Rev.G1/27

1.0目的

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色现代企业制

度，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强改革发展活力，根

据有关要求，结合自身实际，特制定本办法。

2.0适用范围

本制度适用于中国核电本部。

3.0定义

1)决策权：指对某一事项的批准权，包括批准上报上级单位或国家有关部门。

2)分级授权：是指依据法律法规、证券监管要求和公司章程等规定，将董事

会权限中的部分事项决策权授予董事长、总经理等被授权人（以下统称为：

被授权人）。公司总经理代表本公司经营管理层及部门接受授权。公司经营

管理层及各部门必须在公司董事会授权范围内依法进行经营管理活动。董事

会对董事长和经营层等的授权管理，旨在明确董事会、董事长和总经理之间

的职责、权限划分。

4.0依据文件/参考文件

4.1依据文件

1)《中华人民共和国公司法》

2)《中国核工业集团有限公司董事会授权管理规定》

3)《中国核能电力股份有限公司章程》

4.2参考文件

无。

5.0责任

5.1董事长

1)主持股东会和召集、主持董事会会议；

2)督促、检查董事会决议的执行；

3)签署董事会重要文件；

4)作为企业法定代表人，签署应当由公司法定代表人签署的文件，包括并不

限于公司股票、债券及其他有价证券等；

5)确定董事会定期会议计划；召集董事会临时会议；确定董事会议题；

6)在发生特大自然灾害等不可抗力或涉及安全生产、危及核安全的紧急情况

下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公

司董事会和股东会报告；必要时，可授权公司总经理行使特别处置权；

7)在董事会授权范围内行使相关职权，定期向董事会报告授权行使结果；

8)审核将所获董事会授予的决策权限转授副董事长、指定董事、总经理的方

CG-AB-200董事会授权管理办法Rev.G2/27

案，并报董事会批准。

5.2总经理

1)主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

2)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3)组织拟订公司部门级常设管理机构设置方案；

4)组织拟订公司的基本管理制度；

5)组织制定公司的具体规章；

6)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总法律顾问；

7)决定聘任或者解聘非由董事会决定聘任或者解聘的负责管理人员；

8)组织拟定公司职工的工资、福利、奖惩，拟订公司职工的聘用和解聘方案；

9)提议召开董事会临时会议；

10)在董事会授权范围内行使相关职权，定期向董事会报告授权行使结果；

11)审核按照逐级授权原则将董事会授予总经理的部分权限转授其他高级管

理