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2026年电气制造公司股东会决议执行跟踪管理制度

第一章总则

第一条为规范公司股东会决议的执行跟踪管理，确保股东会决议得到及时、有效落实，保障公司决策的权威性和严肃性，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司股东会作出的所有决议，包括但不限于公司经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事和监事、审议批准董事会和监事会的报告、审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案、对公司增加或者减少注册资本作出决议、对发行公司债券作出决议、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议等。

第三条股东会决议执行跟踪管理遵循依法依规、权责明确、全程跟踪、及时反馈、闭环管理的原则，确保决议执行过程规范、高效，执行结果符合决议要求。

第四条公司各部门及全体员工应严格遵守本制度规定，积极配合股东会决议的执行跟踪工作，确保各项决议落到实处。

第二章股东会决议的传达与分解

第五条股东会会议结束后，董事会秘书应在[X]个工作日内，将股东会决议以书面形式送达公司各相关部门及责任人。

第六条董事会秘书应根据股东会决议的内容和要求，对决议事项进行分解，明确每项决议的执行部门、责任人、执行期限和具体要求。

第七条执行部门及责任人收到股东会决议后，应在[X]个工作日内，制定详细的执行方案，明确执行步骤、时间节点、保障措施和预期目标，并报董事会秘书备案。

第三章股东会决议的执行责任

第八条公司董事长是股东会决议执行的第一责任人，负责统筹协调股东会决议的执行工作，确保各项决议得到全面、及时落实。

第九条各执行部门负责人是本部门负责执行的股东会决议事项的直接责任人，负责组织本部门员工按照执行方案的要求，认真履行职责，确保决议事项按时完成。

第十条执行部门及责任人应建立健全股东会决议执行工作责任制，将执行任务分解到具体岗位和人员，明确工作责任和考核标准，确保执行工作落到实处。

第四章股东会决议执行的跟踪与监控

第十一条董事会秘书是股东会决议执行跟踪管理的归口管理部门，负责对股东会决议的执行情况进行全程跟踪和监控。

第十二条董事会秘书应建立股东会决议执行跟踪台账，详细记录每项决议的执行部门、责任人、执行期限、执行进度、存在的问题和解决措施等情况。

第十三条执行部门及责任人应按照执行方案的要求，定期向董事会秘书报告股东会决议的执行情况。报告内容应包括执行进度、取得的成效、存在的问题、下一步工作计划等。

第十四条董事会秘书应定期对股东会决议的执行情况进行检查和评估，及时发现和解决执行过程中存在的问题，确保决议执行工作顺利推进。

第十五条对执行过程中出现的重大问题或特殊情况，执行部门及责任人应及时向董事会秘书报告，董事会秘书应及时向董事长汇报，并协调相关部门共同解决。

第五章股东会决议执行结果的评估与反馈

第十六条股东会决议执行完毕后，执行部门及责任人应在[X]个工作日内，对执行结果进行全面评估，形成执行情况报告，报董事会秘书。

第十七条执行情况报告应包括以下内容：

（一）股东会决议的执行情况，包括执行过程、执行措施、执行结果等。

（二）股东会决议执行的成效，包括对公司经营发展、经济效益、市场竞争力等方面的影响。

（三）股东会决议执行过程中存在的问题及原因分析。

（四）针对存在的问题提出的改进措施和建议。

第十八条董事会秘书应对执行部门提交的执行情况报告进行审核和汇总，形成股东会决议执行情况汇总报告，报董事长和董事会。

第十九条董事长和董事会应定期对股东会决议的执行情况进行审议和评估，对执行效果显著的部门和个人给予表彰和奖励；对执行不力或未完成执行任务的部门和个人，按照公司相关规定进行处理。

第六章股东会决议执行的监督与考核

第二十条公司监事会负责对股东会决议的执行情况进行监督检查，确保股东会决议得到依法、合规执行。

第二十一条监事会应定期对股东会决议的执行情况进行检查，检查内容包括执行部门及责任人的履职情况、执行方案的落实情况、执行结果的真实性和合法性等。

第二十二条监事会在监督检查过程中发现的问题，应及时向董事会和股东会报告，并提出整改意见和建议。

第二十三条公司将股东会决议执行情况纳入各部门及员工的绩效考核体系，作为评价部门和员工工作业绩的重要依据。

第二十四条对在股东会决议执行工作中表现突出的部门和个人，公司给予表彰和奖励；对因工作失职导致股东会决议无法按时执行或执行效果不佳的部门和个人，公司按照相关规定进行处罚。

第七章附则

第二十五条本制度由公司董事会负责解释。

第二十六条本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司其他规定执行。

第二十七条本制度自发布之日起施行。原《电气