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2026年机器人集成公司董事会职责权限与决策管理制度

第一章总则

第一条目的依据

为规范公司董事会的职责权限与决策管理，建立健全公司治理结构，保障董事会科学决策、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章程的规定，结合公司机器人集成业务特点和实际经营管理需要，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司董事会及其成员的职责履行、权限行使和决策管理活动，包括董事会会议的召集、召开、议事、表决、决议执行等全过程管理。

第三条基本原则

董事会履行职责和开展决策管理应当遵循以下原则：坚持依法合规原则，严格按照法律法规和公司章程行使职权；坚持科学决策原则，