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国企某公司决策“三重一大“事项实施细则

为规范公司决策行为，防范决策风险，确保国有资产保值增值，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等党内法规和国家法律法规，结合公司实际，制定本实施细则。

本细则适用于公司党委、董事会、经理层对“三重一大”事项的决策管理。“三重一大”事项是指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项。决策应当遵循以下原则：坚持党的领导，全面贯彻党的路线方针政策，确保决策符合党和国家的战略部署及法律法规要求；坚持依法决策，严格遵守国家法律法规、党内法规和公司规章制度，保证决策合法合规；坚持民主决策，充分发扬民主，广泛听取意见，凝聚共识，防止个人或少数人专断；坚持科学决策，加强决策前的调研论证和风险评估，运用科学方法和现代管理手段，增强决策的科学性和可行性；坚持效率决策，在保证决策质量的前提下，优化决策流程，提高决策效率，适应市场竞争和企业发展需要。

一、“三重一大”事项的具体范围

（一）重大决策事项

重大决策事项是指涉及公司改革发展稳定全局、职工切身利益和重大权益的重要事项。具体包括：

1.贯彻落实党和国家方针政策、上级重要决定的重大措施；

2.公司发展战略、中长期发展规划、年度工作计划、经营目标的制定与调整；

3.公司改制、重组、上市、合并、分立、解散、清算、破产、产权转让、股份制改造等重大改革事项；

4.公司重要规章制度的制定、修改、废止；

5.公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

6.公司内部管理机构设置、职能调整及人员编制方案；

7.涉及职工切身利益的重大事项，包括工资分配方案、绩效考核方案、福利制度、职工安置方案等；

8.重大法律纠纷处理、重大信访事项处理；

9.其他应当由集体决策的重大事项。

（二）重要人事任免事项

重要人事任免事项是指公司直接管理的领导人员及关键岗位人员的职务调整事项。具体包括：

1.公司党委委员、纪委委员，董事会成员，经理层成员的推荐、提名、任免及调整；

2.公司部门负责人（含副职）、所属全资或控股子公司领导班子成员的任免、考核、奖惩；

3.关键岗位（如财务、审计、采购、销售等核心业务部门负责人）人员的选拔、任用、调整；

4.后备干部的确定与管理；

5.向控股、参股企业委派或更换股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理层人员；

6.其他重要人事任免事项。

（三）重大项目安排事项

重大项目安排事项是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目设立和安排。具体包括：

1.年度投资计划及超过年度投资计划中单项投资限额的投资项目；

2.重大工程建设项目、技术改造项目、信息化建设项目；

3.重大物资采购、服务采购（单次采购金额超过公司规定标准或年度采购预算中单项采购限额的项目）；

4.对外合作项目（包括合资、合作、联营、并购、重组等）；

5.其他重大项目安排事项。

（四）大额度资金运作事项

大额度资金运作事项是指超过公司规定的领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。具体标准为：

1.单笔支出超过上年度经审计净资产1%且绝对金额超过500万元的资金支付；

2.年度预算外单笔支出超过300万元的资金支付；

3.公司对外捐赠、赞助单笔金额超过100万元的支出；

4.其他大额度资金运作事项。

二、决策程序

“三重一大”事项决策一般分为提议、调研论证、前置研究讨论、会议决策、执行与反馈五个环节。

（一）提议环节

1.重大决策事项由党委、董事会、经理层或相关职能部门根据职责权限提出；重要人事任免事项由组织人事部门根据工作需要提出；重大项目安排事项由投资管理、项目管理等部门提出；大额度资金运作事项由财务部门提出。

2.提议部门应填写《“三重一大”事项决策提议表》，说明事项的背景、必要性、初步方案及依据，经分管领导审核后，提交决策主体的办事机构（党委办公室、董事会办公室或总经理办公室，以下简称“办会机构”）。

（二）调研论证环节

1.对拟决策的“三重一大”事项，提议部门应组织相关业务部门、专家学者或第三方机构进行充分调研论证，形成可行性研究报告或专项分析报告。

2.涉及职工切身利益的事项，应通过职工代表大会、工会或其他形式听取职工意见；涉及法律问题的事项，应经公司法律顾问或法律事务部门合法性审查；涉及重大投资、融资的事项，应进行财务测算和风险评估，形成风险评估报告。

3.调研论证时间一般不少于5个工作日，复