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2026年环保餐具科技公司重大事项决策制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司重大事项决策行为，提高决策的科学性、民主性和规范性，保障公司及股东的合法权益，依据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司及所属各部门、子公司、分支机构等涉及的重大事项决策活动。

第三条基本原则

坚持依法决策、科学决策、民主决策、集体决策的原则。严格执行国家相关法律法规和标准规范。重大事项决策应与公司发展战略相匹配。

第四条依据标准

本制度依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国环境保护法》、《上市公司治理准则》等法律法规和标准制定。

第二章术语与定义

第五条相关定义

重大事项：指对公司经营发展、资产安全、股东权益等产生重要影响的事项。

重大决策：指对公司发展方向、经营战略、重大改革等具有重要影响的决策。

重要人事任免：指对公司中层以上管理人员的选拔任用和调整。

重大项目安排：指对公司资产规模、资本结构、盈利能力等产生重要影响的项目。

大额度资金运作：指超过规定额度的资金调动和使用。

第三章职责分工

第六条董事会职责

负责重大事项的决策和审批。负责制定重大事项决策的战略规划。负责监督重大事项决策的实施。

第七条管理层职责

负责重大事项决策的组织和实施。负责制定重大事项决策的具体方案。负责协调重大事项决策的各项工作。

第八条各部门职责

负责重大事项决策的调研和论证。负责提供相关的专业意见和建议。负责执行重大事项决策的具体工作。

第九条监督机构职责

负责监督重大事项决策的程序和结果。负责对重大事项决策的合规性进行审查。负责对重大事项决策的执行情况进行监督。

第四章重大事项范围

第十条重大决策事项

公司发展战略、发展规划、经营方针等重大战略决策。公司重大改革方案和措施，包括组织结构调整、业务转型等。公司重大投资决策，包括重大项目投资、对外投资等。公司重大融资决策，包括股权融资、债权融资等。公司重大财务决策，包括财务预算、财务决算、利润分配等。

第十一条重要人事任免事项

公司中层以上管理人员的选拔任用和调整。公司董事、监事的委派和推荐。公司重要岗位人员的任免和调整。

第十二条重大项目安排事项

重大生产经营项目，包括重大技术改造、重大设备采购等。重大研发项目，包括新产品开发、新技术研发等。重大环保项目，包括环保设施建设、环保技术改造等。重大基建项目，包括厂房建设、办公楼建设等。

第十三条大额度资金运作事项

超过规定额度的资金调动和使用。重大资金借贷和担保。重大资产处置，包括固定资产处置、无形资产处置等。重大对外捐赠和赞助。

第十四条其他重大事项

重大合同的签订和履行。重大诉讼和仲裁事项。重大突发事件的处理。其他对公司产生重要影响的事项。

第五章决策程序

第十五条决策启动

重大事项决策的启动可以由董事会、管理层、各部门或其他相关主体提出。提出重大事项决策建议时，应当明确决策的目的、内容、预期效果等。

第十六条调研论证

重大事项决策前，应当进行充分的调查研究和分析论证。调研论证应当包括市场调研、技术论证、财务分析、风险评估等内容。必要时可以聘请外部专业机构提供咨询服务。

第十七条方案制定

根据调研论证结果，制定重大事项决策方案。决策方案应当明确具体，包括决策的内容、实施步骤、时间安排、责任分工等。决策方案应当充分考虑各种可能的情况，制定相应的应对措施。

第十八条方案审查

重大事项决策方案制定后，应当进行合规性审查。合规性审查包括法律审查、政策审查、程序审查等内容。审查通过后方可提交决策。

第十九条决策会议

重大事项决策应当通过会议形式进行。决策会议应当有足够的参会人员，确保决策的民主性和科学性。决策会议应当充分讨论，听取各方面的意见和建议。

第二十条表决通过

重大事项决策应当通过表决方式通过。表决应当按照公司章程的规定进行。表决结果应当形成书面记录，由参会人员签字确认。

第二十一条决策公布

重大事项决策通过后，应当及时公布决策结果。决策公布应当明确决策的内容、实施时间、责任部门等信息。决策公布应当采取适当的方式，确保相关人员知晓。

第六章决策规则

第二十二条集体决策原则

重大事项决策应当坚持集体决策原则，不得以个人决策代替集体决策。重大事项决策应当经过充分讨论，听取各方面的意见和建议。

第二十三条民主决策原则

重大事项决策应当充分发扬民主，广泛听取各方面的意见和建议。重大事项决策应当尊重员工的知情权、参与权和监督权。

第二十四条科学决策原则

重大事项决策应当基于充分的调研论证，遵循科学的决策方法。重大事项决策应当充分考虑各种因素，进行综合分析和评估。

第二十五条依法决策原则

重大事项决策应当符合国家法律法规和政策要求。重大事项决策应当符合公司章程和相关制度规