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企业纪委自查自纠工作计划表

一、组织领导与工作机制

成立由纪委书记任组长、纪委副书记任副组长、各基层纪委书记及纪检室、审计部、财务部、人力资源部负责人为成员的自查自纠专项工作领导小组（以下简称“领导小组”），统筹推进自查自纠全流程工作。领导小组下设办公室（设在纪委综合室），负责日常协调、材料汇总、进度督导等具体事务，配备3名专职工作人员，明确分工如下：1名负责文件起草与会议组织，1名负责问题台账管理与数据统计，1名负责联络各基层单位并跟踪整改落实。

建立“三级联动”工作机制：一是领导小组每周召开专题推进会，听取各责任部门自查进展汇报，研究解决难点问题；二是各基层单位纪委每日17:00前通过企业纪检系统报送当日自查动态（含已查事项、发现问题、整改措施）；三是领导小组办公室每3日形成《自查自纠工作简报》，经纪委书记审签后印发至领导班子及各部门，同步在企业内网“廉政建设”专栏公示，接受全员监督。

二、自查重点领域与具体内容

聚焦企业生产经营、管理决策、资源分配等核心环节，围绕6大重点领域开展“拉网式”排查，具体内容如下：

（一）工程建设项目管理

1.立项审批环节：核查近3年50万元以上工程建设项目（含新建、改建、扩建）是否严格执行“三重一大”决策程序，重点检查立项报告的可行性论证是否充分（需附技术部门、财务部门联合评估意见）、决策会议记录是否完整（含参会人员意见、表决方式及结果）、审批文件是否经分管领导及主要负责人逐级签批。

2.招标采购环节：检查招标文件编制是否存在“量身定制”条款（如设置不合理资质要求、技术参数指向特定供应商），评标过程是否规范（需调取评标现场监控录像，核查专家抽取程序、评分标准执行情况），中标结果是否在企业官网公示满3个工作日，是否存在“围标串标”“明招暗定”等违规行为（通过比对投标文件相似度、投标保证金缴纳账户关联性等方式排查）。

3.施工管理环节：抽查20%的在建项目，核查工程变更签证是否符合《企业工程变更管理办法》（XX〔2023〕15号）要求，重点检查变更原因是否真实（需附现场影像、设计方确认单）、变更金额超过合同价10%的是否重新履行决策程序，是否存在“先施工后补签”“虚假变更”套取资金问题。

4.资金支付环节：调取项目财务台账，核对工程款支付是否与工程进度匹配（需提供监理方出具的进度确认单），是否存在超进度付款、无依据支付现象，质保金留存比例是否符合合同约定（一般不低于结算价5%），是否存在通过虚构材料款、劳务费等方式转移资金问题。

（二）物资采购与仓储管理

1.供应商管理：梳理近2年合作供应商清单，核查准入流程是否规范（需提供资质审查记录、实地考察报告、廉洁承诺签署情况），是否存在“关系户”准入问题；检查供应商动态评价机制执行情况（每季度是否开展履约评价，评价结果是否与合作份额挂钩），是否存在长期未更新供应商库、“只进不出”现象。

2.采购执行环节：针对单价5万元以上或年采购额50万元以上的物资（含原材料、设备、办公用品），核查是否按规定执行比价采购（需提供至少3家供应商报价单及比价分析表），单一来源采购是否符合《企业单一来源采购管理细则》（XX〔2022〕8号）要求（需附市场调研证明、技术部门唯一性论证意见）；检查采购合同是否明确质量标准、验收条款及违约责任，是否存在“低质高价”“以次充好”问题（通过比对历史采购价格、第三方检测报告等方式验证）。

3.验收与仓储环节：抽查30%的入库物资，核查验收记录是否完整（需附质检报告、数量清点表、验收人签字），是否存在“未验先收”“虚假验收”现象；检查仓储管理台账，核对物资出入库登记是否规范（需与领料单、出库单一一对应），是否存在账实不符、物资流失问题（通过实地盘点验证）。

（三）财务管理与资金使用

1.费用报销管理：调取2023年1月至2024年6月所有单笔5000元以上费用报销凭证，核查审批流程是否完整（需经经办人、部门负责人、财务审核、分管领导逐级签批），报销内容是否与实际业务相关（如差旅费需附行程单、会议费需附会议通知及签到表），是否存在“虚报冒领”“拆分报销”“无实质内容宴请”等问题。

2.资金收支管理：检查银行账户开设及使用情况，是否存在“小金库”（通过核查银行流水与财务账面一致性、分析异常资金往来等方式排查）；核查大额资金支付（单笔100万元以上）是否执行“双人双审”制度（需附资金支付审批单、合同或协议、决策文件），是否存在“越权审批”“违规担保”“擅自对外借款”行为。

3.资产处置管理：梳理近3年固定资产（原值10万元以上）处置记录，核查处置程序是否合规（需经评估机构估值、“三重一大”决策、公开拍卖等环节），处置收入是否全额入账（需核对银行收款凭证与财务