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关于修改公司章程的决议

一、会议基本情况

会议名称：[公司全称]第[X]届第[X]次股东会/股东大会（或：董事会）决议

会议时间：XXXX年XX月XX日上/下午XX时XX分

会议地点：公司[会议室名称，如：第一会议室或具体地址]

会议主持人：[主持人姓名及职务，如：董事长XXX先生/女士]

会议记录人：[记录人姓名及职务，如：董事会秘书XXX女士/先生]

二、会议出席情况

本次会议应出席股东[X]名，实际出席股东[X]名，代表公司有表决权股份总数的[XX]%（或：本次会议应出席董事[X]名，实际出席董事[X]名，出席人数符合法定要求）。

（若有股东委托代理人出席，应注明：股东[股东名称/姓名]委托[代理人姓名]先生/女士出席本次会议，并代为行使表决权。）

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。

三、会议议题

审议并表决《关于修改公司章程的议案》。

四、议案审议及表决情况

与会股东（或董事）认真听取了[提议人，如：公司董事会或股东XXX]就《关于修改公司章程的议案》所作的说明，并对该议案进行了充分讨论和审议。

经与会股东（或董事）表决，一致（或：以[X]票同意、[X]票反对、[X]票弃权的表决结果）通过以下决议：

（一）关于修改公司章程具体条款的决议

1.原公司章程第[X]章第[X]条（或：第[X]条）内容为：

“[此处引用公司章程原条款的具体文字表述]”

现修改为：

“[此处填写修改后条款的具体文字表述。例如：公司经营范围变更为：……（以工商登记机关核准为准）。/公司注册资本由人民币XX万元变更为人民币XX万元。/公司法定代表人由XXX变更为YYY。/公司董事会成员由[X]名变更为[Y]名。/公司股东出资方式调整为……]”

2.原公司章程第[X]章第[X]条（或：第[X]条）内容为：

“[此处引用公司章程原条款的具体文字表述]”

现修改为：

“[此处填写修改后条款的具体文字表述。例如：股东会议事规则中关于特别决议事项的表决程序调整为……/增加关于……的条款。/删除原第X条关于……的规定。]”

3.（根据实际修改条款数量，逐条列明。每一条修改都应清晰对应原条款位置、原内容及修改后内容。）

（二）关于通过新修订公司章程文本的决议

同意公司根据上述修改内容，重新制作并通过《[公司全称]章程》（修订版），修订后的公司章程文本详见附件。

（三）关于授权办理相关事宜的决议

1.授权公司董事会（或：法定代表人XXX先生/女士）负责办理本次公司章程修改所涉及的工商变更登记、备案等一切相关手续，并签署相关法律文件。

2.本决议涉及的公司章程修改内容，自本次股东会/股东大会（或：董事会）审议通过之日起生效（若涉及前置审批或特定生效条件的，应明确为“自相关审批完成并办理完毕工商变更登记之日起生效”）。

五、其他事项

本次会议无其他议项。

（以下为签署页）

出席会议的股东（或股东代理人）签字/盖章：

（若为股东会决议）

股东（或股东代理人）：________________________

（若有多位股东，依次列明或另附签署页）

（若为董事会决议，则改为：）

出席会议的董事签字：

董事：________________________

董事：________________________

（依次列明所有出席董事）

[公司全称]（盖章）

XXXX年XX月XX日

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使用说明：

1.[]中的内容：均为提示性或待填充内容，请根据公司实际情况替换或删除。

2.股东会/股东大会/董事会：根据公司类型（有限责任公司/股份有限公司）及章程修改的权限和程序，选择适用的会议类型。通常，修改公司章程的决议由股东会或股东大会作出；特殊情况下，如外商投资企业的某些章程变更可能由董事会决议，但需符合相关法律法规规定。请务必确认公司决策权限。

3.表决结果：需如实反映实际表决情况。“一致通过”是常见表述，但也可能存在多数通过的情况。

4.修改条款的准确性：修改公司章程是严肃的法律行为，条款的引用和修改务必准确无误，建议与原公司章程文本仔细核对。

5.附件：修订后的公司章程全文应作为决议的附件，确保与决议中列明的修改内容一致。

6.签署：自然人股东签字，法人股东盖章并由法定代表人或授权代表签字；董事签字应为亲笔签名。

7.法律咨询：涉及重大或复杂的章程修改，建议咨询专业律师的意见，以确保合法合规。

这份决议模板力求全面，但具体细节仍需结合公司的实际情况和修改动因进行调整。