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投资决策管理制度

第一条为规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简“公

司”）的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决

策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的

利益，根据有关法律、法规、及《福建永福电力设计股份有限公

司章程》（下“公司章程”）的规定，特制定本制度。

第二条投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为

规范程序化、投入产业效益化。

第三条依据本管理制度进行的投资事项包括：

-（）收购、出售、报废、置换股权、实物资产或其他资

产；

（-）承包、租入、租出资产；

（三）对生产场所的扩建、改造；

（四）新建生产线

（五）对外投资含（委托理财、委托贷款、设立或增资全

资子公司除外等）；

（六）债权债务重组

（七）签订专利权、专有技术或产品许可使用协议;

（八）转让或者受让研究与开发项目；

（九）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）;

（十）其他投资事项。

本规定所购买、出售、置换资产是指公司向其他企业进行

购买、出售、置换企业所有者权益、实物资产或其他财产权利的

行为

O购买或出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售

产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产

置换

中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。

第四条公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执

行。投资事项中涉及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度

执行。

第二章决策权限

第五条公司对外投资、购买、出售、报废、置换资产的审

批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、

《

股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批

程序。

（一）对外投资、收购或出售资产（不包括与日常经营相关

的资产购买或出售行为）等交易，分别按照以下权限进行审议：

1、达到下列标准之一的，应经董事会审议通过：

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的

10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，

以较

高者为计算数据；

2（）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业

收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且

绝对金

额超过1,000万元；

3（）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净

润占公司最