第一届董事会第二次决议：申挂牌及董事会相关事宜.pdfVIP

上海青浦资产经营股份有限公司

第一届董事会第二次会议决议

会议时间：2014年8月18日

会议地点：公司会议室

召集人：雷鹏

上海青浦资产经营股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二次会议

于2014年8月18日在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到5名，符

合《中华人民共和国公司法》和《上海青浦资产经营股份有限公司章程》的相关

规定。会议由雷鹏主持。以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

一、通过了《关于上海青浦资产经营股份有限公司申请股票进入全国中小

企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，并提请公司2014年第一次临时股东

大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过了《关于股东大会授权上海青浦资产经营股份有限公司董事会全

权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，

并提请公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过了《关于提议召开上海青浦资产经营股份有限公司2014年第一次

临时股东大会的议案》

同意于2014年9月3日召开公司2014年第一次临时股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）