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2026年企业公章盗用应急处置预案

1总则

1.1目的

为最大限度降低公章被盗用带来的合同风险、财务损失与声誉损害，确保企业在发现盗用迹象后能够在“黄金两小时”内完成风险隔离、证据固定、权威声明、外部通报与内部复盘，特制定本预案。

1.2适用范围

适用于××有限公司及其境内外分公司、控股子公司、项目部、办事处等全部使用同一套印章编码体系的机构。

1.3工作原则

（1）先控后查：先阻断继续盗用可能，再追溯原因与责任；

（2）双线同步：业务止损与法律维权同步推进；

（3）最小披露：对外披露范围以“止损”为限，避免二次舆情；

（4）留痕可溯：每一步操作必须同步生成不可篡改日志；

（5）成本可担：处置费用纳入年度预算，单列“印章风险准备金”。

2风险场景与分级

2.1场景定义

A物理盗用：公章、合同章、财务章、发票章、法人章被窃取或抢夺；

B电子盗用：通过伪造印模、扫描打印、PS抠图、电子印章系统漏洞等方式生成虚假印文；

C内外勾结：员工与外部人员合谋，在空白页、空白合同、空白收据上加盖真章；

D供应链延伸：合作方擅自复印、彩印、雕刻带有我方名称的印章。

2.2分级标准

Ⅰ级（重大）：已造成或可能造成单笔金额≥1000万元，或涉及上市公司披露义务，或引发主流媒体负面报道；

Ⅱ级（较大）：金额100万—1000万元，或涉及政府、金融机构、国企、央企；

Ⅲ级（一般）：金额＜100万元，且对方同意暂停履约；

Ⅳ级（潜在）：仅发现异常痕迹，尚未形成实际损失。

3组织架构与职责

3.1印章安全应急领导小组（SSELC）

组长：法定代表人（CEO）

副组长：首席合规官（CCO）、首席财务官（CFO）

成员：法务部、审计监察部、财务部、采购部、信息技术部、品牌公关部、行政部、安保部、人力资源部负责人。

3.2应急办公室（SSO）

设在法务部，7×24小时值班电话、加密邮箱、即时通讯群组三线并行。

3.3专业小组

（1）现场处置组：行政部+安保部，负责第一现场封锁、监控调取、物证封存；

（2）法律维权组：法务部+外部律所，负责公证、报案、财产保全、诉讼、仲裁；

（3）财务冻结组：财务部+资金中心，负责银行账户、网银U盾、第三方支付平台权限冻结；

（4）信息技术组：IT部+外部电子数据鉴定机构，负责服务器镜像、日志提取、电子印章系统漏洞修补；

（5）舆情管控组：品牌公关部+证券事务部（如有），负责媒体监测、声明撰写、投资者问答口径；

（6）供应链协查组：采购部+审计监察部，负责向上下游发送《暂停履行通知函》并回收可疑文件。

4预防机制

4.1印章全生命周期管理

（1）刻制：统一在公安备案点刻制，芯片章+防伪码+隐形荧光双保险；

（2）保管：实行“双人双锁+智能章柜”制度，章柜内置RFID，每次开门同步拍照+推送钉钉；

（3）使用：线上申请—线下用印—线上归档，全流程二维码串联，禁止空白页用印；

（4）盘点：每月最后一个自然日由审计监察部牵头“盲盘”，差异超过0.5毫米即启动倒查；

（5）销毁：报废印章当场压角切割，视频存档三年。

4.2电子印章系统安全

（1）国密算法SM2/SM3/SM4全链路加密；

（2）CA证书每90天强制轮换；

（3）签章服务器放在独立VLAN，与白名单外部IP双向认证；

（4）建立“签章行为基线”，异常频次均值3倍即触发熔断；

（5）每年聘请两家不同厂商做渗透测试，漏洞修复窗口不超过72小时。

4.3人员管控

（1）印章管理员必须签署《无限连带赔偿承诺书》，购买职业责任险；

（2）关键岗位每两年强制轮岗，轮岗审计报告归入人事档案；

（3）离职人员即时注销全部系统权限，30天内收回个人名章；

（4）建立“灰名单”制度，曾出现违规用印的员工五年内不得调回印章相关岗位。

4.4外部合作方

（1）新签供应商、经销商、代理商须在合同中写明“禁止擅自刻制甲方印章”条款，违约金不低于合同总额30%；

（2）每半年向核心合作方发送《印章样本确认函》，附最新印模、防伪特征、验证码；

（3）建立“印章样本数据库”API，合作方可实时比对电子合同印文。

5监测与预警

5.1监测渠道

（1）内部：用印系统日志、财务付款异常、合同履约异常、员工举报热线、审计抽样；

（2）外部：裁判文书网、执行信息公开网、政府采购网、招标平台、媒体报道、客户供应商反馈；

（3）暗网：委托专业监测机构搜索带有公司字号、税号、公章图片的信息。

5.2预警阈值

（1）同一印章编号在24小时内出现≥3次不同地理位置的用印记录；

（2）银行回单上的印文与备案印模相似度低于95%；

（3）合同约定的回款账户变更为非白名单账户；

（4）舆情监测出现“伪造合同”“假冒公章”关键词且阅读量1小时内破万。

5.3预警发布

达到阈值后，系统自