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审计廉政回访制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》等行业准则，以及集团母公司关于全面从严治党、深化党风廉政建设的总体要求，结合企业内部防控专项风险、规范业务流程的实际需求制定。旨在通过系统性、制度化的廉政回访，强化全员合规意识，完善风险防控体系，推动企业健康可持续发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖但不限于以下场景：采购招标、工程建设、资金审批、数据管理、业务外包等涉及廉政风险的重点领域和关键环节。

第三条本制度中的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指企业为防控廉政风险而建立的全流程、闭环式的管理制度体系，包括风险识别、审查控制、监督评价、责任追究等环节。

（二）“XX风险”指在业务活动中可能引发利益输送、权钱交易、失泄密等廉政问题的潜在隐患，分为一般风险和重大风险。

（三）“XX合规”指员工在履职过程中严格遵循法律法规、行业准则和企业内部规章制度，确保业务行为的正当性、合法性。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保廉政回访覆盖所有业务场景和关键岗位，不留管理盲区。

（二）责任到人：明确各级管理者和执行者的廉政责任，实行“一岗双责”。

（三）风险导向：聚焦高风险领域和关键控制点，优先配置资源开展回访。