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临床学科科务会制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等相关国家法律法规，参照行业内先进管理实践，结合集团母公司关于风险防控与合规经营的管理要求，以及本公司为规范临床学科科务会运行、防控专项风险、提升管理效能的内部管理需求，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖临床学科科务会组织的议事规则、决策流程、风险管控、运行机制及保障措施等全流程管理，确保科务会工作符合规范要求，推动临床学科高质量发展。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“临床学科科务会专项管理”指通过科学化、规范化、制度化的管理手段，对临床学科科务会运行进行全面监督、风险防控和效果评估，确保其决策科学、流程合规、风险可控的管理活动。

（二）“科务会专项风险”指在科务会组织、决策、执行等环节中可能引发管理混乱、决策失误、合规问题或重大损失的风险事件。

（三）“科务会合规”指科务会运行严格遵守国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度，确保决策合法合规、流程规范透明、责任落实到位的管理状态。

第四条科务会专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。

（一）全面覆盖：确保科务会管理覆盖所有临床学科及相关业务场景，无管理盲区。

（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的职责分工，确保责任可追溯。

（三）风险导向：以风险防控为核心，将风险识别、评估、处置贯穿科务会管理全过程。

（四）持续改进：定期评估科务会管理有效性，根据内外部环境变化及时优化调整。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司临床学科科务会专项管理负总责，统筹协调科务会整体工作方向及重大事项决策；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调、监督考核及风险防控工作的落实。

第六条设立临床学科科务会专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关职能部门负责人为成员，负责统筹协调科务会管理的重大事项，审批重大风险处置方案，监督考核科务会运行成效。领导小组下设办公室，由医务部牵头，负责日常管理、信息汇总及跨部门协调工作。

第七条明确三类主体职责：

（一）牵头部门（医务部）职责：

1.统筹科务会专项管理制度建设，制定修订科务会议事规则、决策流程及配套细则；

2.组织开展科务会专项风险识别与评估，建立风险数据库并动态更新；

3.负责科务会监督考核，定期通报运行情况及整改要求；

4.组织分层级培训宣贯，提升全员科务会合规意识及操作能力。

（二）专责部门（合规部、信息部）职责：

1.合规部负责科务会决策的合规性审核，对涉及患者权益、医疗质量、科研伦理等事项开展前置审查；

2.信息部负责科务会信息系统的建设与维护，保障数据安全与流程自动化，建立风险实时监控机制。

（三）业务部门/下属单位（各临床科室、研究中心）职责：

1.落实科务会管理要求，开展本科室/单位的风险防控工作；

2.按规定报送科务会运行数据及风险事件，配合专项检查及调查；

3.建立本科室/单位科务会管理台账，确保决策记录完整可查。

第八条明确基层执行岗合规操作责任：

（一）各岗位员工须签署岗位合规承诺书，明确自身在科务会工作中的权利义务及违规责任；

（二）员工有权拒绝执行违反制度或可能引发重大风险的科务会决策，并及时上报；

（三）员工须按规定记录科务会执行过程，确保信息可追溯、可核查。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条会议组织规范：

1.会议频次：原则上每月召开一次，遇重大事项可临时召开；

2.会前准备：议题需提前X天提交，牵头部门组织资料审核，确保决策依据充分；

3.议程管理：明确会议议题、参会人员、决策权限，确保决策科学合理；

4.形式要求：重大决策须有三分之二以上成员出席，且同意票过半有效。

第十条决策流程规范：

1.业务操作合规标准：重大决策需经“科室提出→部门审核→领导小组审批”三级流程，涉及患者利益的决策须联合伦理委员会审核；

2.禁止性行为：严禁未经审批擅自执行会议决议、严禁利用会议决策谋取私利、严禁篡改会议记录或隐匿关键信息；

3.专项风险防控点：关注决策程序缺失、决策依据不足、决策执行偏差等风险，建立决策失误追溯机制。

第十一条风险防控规范：

1.业务操作合规标准：高风险决策须制定应急预案，明确风险处置流程及责任部门；

2.禁止性行为：严禁在决策过程中泄露商业秘密或患者隐私、严禁因决策失误引发群体性事件或法律纠纷；

3.专项风险防控点：重点关注患