严格执行国内公务接待清单制度.docVIP

严格执行国内公务接待清单制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于公务接待管理的相关要求制定，结合公司内部风险防控实际需求，旨在规范公务接待行为，防范管理漏洞，提升行政效能，确保公务接待工作依法合规、厉行节约。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司日常公务接待、会议活动安排、外宾接待等场景，以及涉及公务接待预算申请、审批执行、费用报销等全流程管理。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）XX专项管理：指围绕公务接待活动，通过制度设计、流程优化、风险防控、监督考核等手段，实现公务接待行为的规范化、标准化、透明化管理的系统性工作。

（二）XX风险：指公务接待过程中可能出现的违规操作、利益输送、资源浪费、信息安全等偏离管理要求的潜在问题。

（三）XX合规：指公务接待活动严格遵循国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求，确保行为合法、程序正当、结果合理。

第四条公务接待专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖原则：公务接待各环节均须纳入制度管控范围，不留管理空白；

（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的管理职责，实现全程可追溯；

（三）风险导向原则：聚焦重点环节与高风险点，实施差异化管控；

（四）持续改进原则：根据内外部环境变化，动态优化管理制度与执行措施。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公务接待专项管理负总责，主持审定重大接待事项及管理制度；分管领导对专项管理工作负直接责任，组织协调日常管理，监督制度执行情况。

第六条设立公务接待专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括行政部、财务部、审计部等相关部门负责人。领导小组负责统筹协调公务接待管理工作，研究决策重大事项，监督评价制度执行效果。

第七条领导小组主要职责包括：

（一）审议审定公务接待管理制度及年度工作计划；

（二）统筹协调跨部门公务接待资源调配与事项安排；

（三）监督评估各部门公务接待合规情况，提出改进要求；

（四）组织处理重大公务接待风险事件或投诉举报。

第八条牵头部门（行政部）负责公务接待专项管理的统筹实施，主要职责包括：

（一）组织制定、修订公务接待管理制度及操作细则；

（二）开展公务接待需求审核、预算编制与过程监控；

（三）监督费用报销合规性，定期汇总分析管理数据；

（四）组织公务接待相关培训与宣贯工作。

第九条专责部门（审计部）负责公务接待专项管理的合规审核与风险防控，主要职责包括：

（一）审核公务接待审批流程及费用标准的符合性；

（二）开展专项抽查与审计，识别管理漏洞；

（三）优化公务接待风险防控措施，提出改进建议；

（四）处置违规行为，实施问责管理。

第十条业务部门/下属单位负责本领域公务接待的日常管理，主要职责包括：

（一）落实公务接待需求申请与审批程序；

（二）确保接待标准符合公司制度要求；

（三）记录保存公务接待相关资料；

（四）开展内部自查，及时报告异常情况。

第十一条基层执行岗位员工应履行以下合规责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确自身职责；

（二）严格按照制度流程执行公务接待任务；

（三）发现违规行为或风险隐患及时上报；

（四）配合完成相关资料查阅与问题调查。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条需求申请环节：公务接待需求应通过标准化申请表提交，明确接待事由、对象、时间、预算等关键信息，经部门负责人审核后报行政部统筹。禁止无明确事由的接待活动。

第十三条审批权限：按接待金额设定分级审批权限，一般接待5万元以下由行政部审批，5万元以上报领导小组审定；特殊情况需由公司主要负责人批准。

第十四条接待标准：公务接待费用执行集团统一标准，包括住宿、餐饮、交通等，严禁超标准安排，禁止使用公款购买土特产等非公务必需品。

第十五条餐饮管理：公务接待用餐应安排在公司定点餐厅或合规场所，控制陪餐人数，禁止接受服务对象的宴请或赠送礼金。

第十六条交通安排：优先使用公共交通或公司合规车辆，外宾接待按标准安排交通工具，禁止私车公养或超标准使用商务舱。

第十七条资料管理：每次公务接待应形成完整档案，包括申请表、审批记录、费用凭证、现场影像等，行政部定期归档备查。

第十八条费用报销：报销须提供合规票据，经审批后由财务部复核，审计部抽查核对，禁止虚开发票或套取公款。

第十九条风险防控：重点关注以下环节：

（一）接待需求的真实性，防止虚报冒领；

（二）审批流程的合规性，避免越权审