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评估督导联席会议制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及行业相关准则制定，结合集团母公司关于风险防控与合规管理的要求，以及本公司优化业务流程、强化专项风险管理的实际需求，旨在建立健全评估督导联席会议制度，规范专项管理行为，防范化解重大风险，促进企业可持续发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有业务场景，包括但不限于采购、招标、财务、数据、安全生产等专项管理领域。

第三条本制度下列核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指公司围绕特定业务领域（如采购、财务、数据等）建立健全的风险识别、防控、处置及持续改进机制，包括制度建设、流程优化、合规审查、责任追究等环节。

（二）“XX风险”指企业在经营活动中可能导致的资产损失、法律纠纷、声誉损害等不利后果，按影响程度分为一般风险、重大风险。

（三）“XX合规”指企业及员工在业务操作中严格遵守国家法律法规、行业规范及内部制度，确保行为合法合规。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：专项管理范围覆盖所有业务领域及环节，不留管理空白。

（二）责任到人原则：明确各级组织及人员的管理职责，确保责任可追溯。

（三）风险导向原则：聚焦重大及高频风险，优先配置管理资源。