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“三重一大”决策管理细则

第一章总则与适用范围

1.1制定依据

依据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号）、《企业内部控制基本规范》《公司章程》及《董事会议事规则》，结合××集团2021—2025年法治央企建设方案，制定本细则。

1.2适用主体

本细则适用于××集团有限公司（以下简称“集团”）总部、全资及控股子公司、分公司、事业部、项目部，以及代管单位。参股公司可参照执行，但须在股东协议或章程中明确引用。

1.3事项范围

“三重一大”指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。凡属清单内事项，无论金额大小、紧急程度、是否已履行合同，均须按本细则完成前置程序、集体决策、报批备案、执行监督、事后评估五大闭环。

第二章事项清单与量化标准

2.1重大决策事项

a)公司章程修订、注册资本增减、合并分立、解散清算、改制上市、股权激励方案；

b)五年发展战略、年度经营预算、利润分配、重大会计政策变更；

c)单笔或同一事项累计资产处置（出售、报废、置换）账面净值≥5000万元；

d)境外投资、对政府承诺事项、承担国家重大专项；

e)新增或退出主业范围，进入高风险、非主业、负面清单行业。

2.2重要人事任免

a)集团党委管理的中层正职及以上干部（含首席科学家、首席合规