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小学贯彻落实“三重一大”决策制度情况自查报告

第一章制度依据与自查目的

1.1政策溯源

《中国共产党党组工作条例》《教育部关于进一步推进中小学贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》《××市教育系统“三重一大”事项清单（2023版）》共同构成本校制度顶层依据。本校将“重大决策、重要人事、重大项目安排、大额资金使用”细化为教育领域可识别的12类35项具体事项，全部纳入学校党支部、校务会、教职工代表大会三层决策链。

1.2自查目的

通过30天滚动自查，验证制度是否“真落地、真闭环、真见效”，发现流程断点、责任盲点、风险触点，形成可复制的“小学版”操作模板，为秋季学期区级督导提供原始证据链。

第二章组织架构与职责颗粒度

2.1领导机构

党支部书记、校长“一肩挑”对“三重一大”负第一责任；支部纪检委员任“监审组长”，独立行使否决权；成立“三重一大办公室”（下称“三办”），挂靠党政办，编制3人，专职不兼课。

2.2决策链角色

提议人→调研论证组→风险评估组→合法性审查组→支委会→校务会→教代会→公示与反馈组→档案组，共9个角色，每个角色只能向下传递，不得逆向越级。

2.3责任清单（节选）

①提议人：负责提供政策依据、数据出处、两套以上比选方案，缺失任何一项不得进入下一环节。

②风险评估组：使用“教育风险矩阵表”打分，≥8分事项必须追加“家长代表听证会”。

③档案组：在事项结束后48小时内完成“一件一档”电子化，命名规则：年份+事项类别+编号+密级，保存期限15年。

第三章事项清单与量化标准

3.1重大决策类（6项）

例：学校章程修订、三年发展规划、招生片区调整、课后服务收费标准制定。

量化标准：涉及学生人数≥100人或资金≥50万元或跨越学年度。

3.2重要人事类（5项）

例：中层干部竞聘、教研组长任免、班主任年度调整、外聘专家协议。

量化标准：岗位变动≥3人或影响绩效分配≥5%。

3.3重大项目安排类（8项）

例：信息化2.0整校推进、功能室改造、校服采购、研学旅行基地遴选。

量化标准：单项目≥30万元或需政府招标。

3.4大额资金使用类（16项）

例：年度预算追加、单笔支出≥5万元设备、单笔培训费≥3万元、捐赠资金分配。

量化标准：单笔≥5万元或月度累计≥20万元。

第四章流程图与关键控制点

4.1流程图（文字描述）

提议→调研（7日）→风险评（3日）→合法性审（2日）→支委会（1日）→校务会（2日）→教代会（3日）→公示（5日）→实施→审计→归档。

4.2关键控制点

KCP1：调研论证必须含“学生影响评估”，采用随机抽样10%学生问卷。

KCP2：合法性审查由法律顾问出具《书面意见书》，无意见书不得上会。

KCP3：教代会表决“双过半”——到会代表数应≥全体代表2/3，赞成票应≥到会代表1/2，否则30日后重开。

KCP4：公示期内收到实名异议≥3条，自动触发“复核程序”，复核期间暂停实施。

第五章2024春季学期已决事项案例复盘

5.1重大决策案例：课后服务收费从每生每月80元调至120元

提议人：副校长W（分管后勤）。

调研：发放问卷1200份，回收1134份，满意度62%，收费敏感度58%。

风险评：矩阵得分7分，属“中风险”。

合法性审：区发改委文件允许“自主定价、备案管理”。

支委会：1名委员反对，理由“增加家长负担”，会议决定“暂缓”。

校务会：补充“困难学生减免细则”后通过。

教代会：实到代表87人，赞成60人，通过。

公示：收到异议2条，经核查不属实，正常发布。

实施：减免32人，占2.7%，实际增收38.4万元。

审计：区教育结算中心6月专项审计，无违规。

归档：档案组于3月28日完成电子+纸质双套制。

5.2重大项目案例：AI智慧书法教室建设（预算49.8万元）

提议人：信息中心主任C。

调研：对比3家供应商，采用“功能评分+价格权重”模型，技术分60%、价格40%。

风险评：矩阵得分9分，触发“家长代表听证会”。

听证会：家长代表15人，现场提问27条，供应商答疑，满意度93%。

招标：委托区政府采购中心公开招标，中标价48.6万元，节约2.4%。

合同：增设“履约保证金10%+三年质保+师资培训不少于24学时”条款。

验收：由第三方检测机构出具合格报告，支付尾款。

绩效：2024年6月学生书法测评优秀率提升11.4%。

5.3大额资金使用案例：教师专业发展专项经费一次性支出12万元

背景：用于购买“小学数学项目化学习”高端研修课程。

控制：采用“三段付款”——合同生效30%、培训过半40%、提交成果30%；每段付款前须由“教师发展中心”出具《阶段质量确认书》，否则财务拒付。

结果：参训教师42人，产出示范课例视频38节，区级推广5节，满意度97%。

第六章自查工具与数据抓