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小区三方联席会议制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于风险防控和合规管理的总体要求制定，旨在规范公司内部小区管理相关业务流程，防控专项风险，提升治理效能，确保公司资产安全、运营合规及社会责任有效履行。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖小区物业服务、安全巡查、资源开发、客户服务等业务场景，以及与第三方合作方的协同管理活动。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指针对小区管理领域实施的系统性风险识别、控制、监督及改进活动，包括但不限于安全隐患排查、客户投诉处理、第三方合作方管理等。

（二）“XX风险”指在小区管理过程中可能导致的资产损失、法律责任、声誉损害等不利后果，如设施设备故障风险、服务纠纷风险、违规操作风险等。

（三）“XX合规”指公司及第三方合作方在小区管理业务中严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部制度的行为标准。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：管理范围覆盖小区管理的全业务环节及所有参与主体。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理职责，确保责任可追溯。

（三）风险导向：优先防控重大风险，动态优化管理措施。

（四）持续改进：定期评估管理效果，完善制度流程。

第二章管理组织机构与职责