国有企业落实“三重一大”集体决策制度的措施.docxVIP

国有企业落实“三重一大”集体决策制度的措施

第一章制度定位与总体目标

1.1制度定位

“三重一大”集体决策制度是国有企业党委（党组）把方向、管大局、促落实的核心抓手，是董事会定战略、作决策、防风险的关键程序，也是经理层谋经营、强管理、抓落实的刚性约束。制度覆盖企业全部层级，凡涉及重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项，必须纳入集体决策范围，不得以传阅签批、个别征求意见、现场办公会、专题会、董事长办公会、总经理办公会等形式替代。

1.2总体目标

2025年底前，集团及所属二级、三级公司全部建成“清单清晰、程序闭环、标准量化、全程留痕、在线监督、终身追责”的决策体系；重大决策合法合规率100%，决策事项上线运行率100%，决策结果执行率≥98%，因决策失误导致的重大风险事件为零。

第二章事项清单与量化标准

2.1重大决策事项

a)公司章程修订及注册资本增减；

b)发展战略、五年规划、年度投资计划、年度预算及调整；

c)重大资产重组、上市、发债、混改、员工持股、股权回购、注销；

d)境外投资项目、非主业投资项目、超过净资产5%或5亿元人民币以上的境内固定资产投资项目；

e)捐赠、赞助、对外担保、对外借款、财务资助单笔或年度累计≥1000万元；

f)重大会计政策变更、重大资产减值准备计提或转回≥5000万元；

g)重大法律纠纷、重