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林场目标管理责任制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国环境保护法》等国家法律法规，参照行业管理规范及集团母公司关于企业风险防控与绩效考核的相关规定制定。同时，为加强林场管理，规范业务流程，有效防控安全生产、生态保护、资源利用等领域的专项风险，提升企业治理能力，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖林场规划开发、林木培育、森林防火、病虫害防治、资源采伐、生态旅游、产品加工等业务场景，以及与上述业务相关的采购、合同、资金、技术等管理环节。

第三条本制度中下列术语含义如下：

（一）XX专项管理：指针对林场特定业务领域（如森林资源保护、安全生产、环境影响等）实施的系统性风险识别、防控、处置与持续改进的管理活动。

（二）XX风险：指在林场经营管理过程中可能导致的生态破坏、安全事故、法律纠纷、经济损失等负面影响的事件或状态。

（三）XX合规：指林场各项业务活动严格遵守国家法律法规、行业准则及企业内部规章制度，确保经营行为合法、规范、透明。

第四条林场专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖：确保专项管理覆盖林场所有业务领域和关键环节，不留管理盲区。

（二）责任到人：明确各级组织及岗位的专项管理职责，实现责任闭环。

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理重大风险，动态优化管理措施。

（四）持续改进：通过定期评估、反馈优化，不断提升专项管理体系的适应性、有效性。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司林场专项管理工作负总责，承担领导责任；分管领导对专项管理工作的直接实施负总责，确保制度有效落地。

第六条设立林场专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调林场专项管理工作，审批重大风险处置方案，监督评价专项管理成效。

第七条专项管理领导小组下设办公室，挂靠林场管理部门，负责日常协调、信息汇总、制度宣贯等工作，确保领导小组决策有效执行。

第八条牵头部门（林场管理部门）职责：

（一）统筹制定林场专项管理制度及实施细则，报领导小组审批。

（二）组织开展专项风险识别、评估与分类，建立风险台账。

（三）监督各部门专项管理措施的落实情况，定期开展考核。

（四）组织专项管理培训，提升全员合规意识与操作能力。

第九条专责部门职责：

（一）业务合规审核：对采购、合同、财务等关键环节进行合规性审查，确保符合制度要求。

（二）流程优化：结合业务实际，提出专项管理流程改进建议，降低操作风险。

（三）风险处置：协助业务部门制定风险应急预案，参与重大风险事件处置。

第十条业务部门及下属单位职责：

（一）落实本领域专项管理要求，开展日常风险排查与控制。

（二）执行林场专项管理制度，确保业务操作合法合规。

（三）及时上报风险事件，配合相关部门开展调查处置。

第十一条基层执行岗责任：

（一）严格遵守岗位操作规程，签署合规承诺书。

（二）发现风险隐患或违规行为，及时上报并采取初步控制措施。

（三）参与专项管理培训，达到岗位合规要求。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条森林资源保护管理：

（一）业务操作合规标准：严格执行林木采伐许可制度，按计划实施采伐作业，确保采伐率不超过批准限额。

（二）禁止性行为：严禁超量采伐、违规火烧、非法占用林地等行为。

（三）重点防控点：加强采伐区域地质稳定性监测，防止水土流失。

第十三条森林防火管理：

（一）业务操作合规标准：建立森林火险监测预警系统，落实防火责任区划分，定期开展防火演练。

（二）禁止性行为：严禁在防火期内违规用火、野外吸烟等行为。

（三）重点防控点：加强林缘地带可燃物清理，配置足额防火物资。

第十四条病虫害防治管理：

（一）业务操作合规标准：采用生物防治优先、综合防治的技术路线，及时记录防治过程。

（二）禁止性行为：严禁违规使用高毒农药、忽视检疫对象传入等行为。

（三）重点防控点：加强检疫对象监测，防止疫情扩散。

第十五条生态环境保护管理：

（一）业务操作合规标准：落实生态保护红线管控要求，减少作业活动对生物多样性的影响。

（二）禁止性行为：严禁破坏珍稀物种栖息地、排放污染物等行为。

（三）重点防控点：监测作业区域土壤、水体环境指标变化。

第十六条安全生产管理：

（一）业务操作合规标准：制定并执行安全生产操作规程，定期开展安全检查与隐患整改。

（二）禁止性行为：严禁无证操作特种设备、忽视高处作业安全等行为。

（三）重点防控点：加强机械操作人