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项目经理职责制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等国家法律法规，参照行业先进管理准则，结合集团母公司关于企业治理的规范性文件，以及公司为防控专项风险、规范业务流程、提升管理效能的内部需求，制定本制度。通过明确项目经理职责、规范管理流程、强化风险防控，确保项目管理活动的合规性、安全性与高效性，促进公司业务健康可持续发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖项目管理全生命周期，包括项目立项、计划制定、资源调配、执行监控、收尾评估等场景，以及各类经营性、投资性、行政性等项目管理活动。

第三条本制度中下列术语的含义：

（一）“XX专项管理”是指公司为防范项目管理中的特定风险（如进度滞后、成本超支、质量缺陷、安全责任、合规瑕疵等），建立的目标导向、过程管控、风险防范的管理体系。其外延包括但不限于项目全流程的风险识别、评估、预警、处置及持续改进。

（二）“XX风险”是指项目实施过程中可能出现的、影响项目目标的内外部不确定性因素，如市场环境变化、资源供应短缺、技术方案缺陷、团队协作障碍、政策法规调整等。

（三）“XX合规”是指项目管理活动必须符合国家法律法规、行业规范、公司制度及外部监管要求，包括但不限于招投标、合同签订、资金使用、信息披露、安全生产等方面的合法性、合规性要求。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”原则：管理范围应涵盖所有项目管理活动，不留死角；

（二）“责任到人”原则：明确各层级、各岗位的管理职责，确保责任主体可追溯；

（三）“风险导向”原则：优先识别和管控重大风险，实施差异化管理；

（四）“持续改进”原则：通过动态评估和优化，提升管理体系的适应性和有效性。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担首要领导责任；分管领导对专项管理工作的直接实施负直接责任，负责统筹部署、督导检查及重大事项决策。

第六条公司设立XX专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为专项管理的决策与协调机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹规划XX专项管理制度体系，协调跨部门管理需求；

（二）审批重大风险管控措施及专项管理方案；

（三）监督考核专项管理工作的执行情况，评估管理成效；

（四）定期研究解决专项管理中的重大问题。

第七条明确三类主体的职责分工：

（一）牵头部门（如项目管理部或综合管理部）：负责统筹XX专项管理制度建设，组织风险识别与评估，监督制度执行，开展考核评价，推动培训宣贯，协调跨部门协作；

（二）专责部门（如合规部、财务部、技术部）：分别负责XX领域的业务合规审核、流程优化、风险处置。例如，合规部侧重招投标、合同、反商业贿赂等合规管控；财务部侧重资金审批、税务合规、成本控制；技术部侧重技术方案评审、质量风险防范；

（三）业务部门/下属单位：负责落实本领域XX专项管理要求，开展日常风险防控，组织项目团队执行管理标准，及时上报风险事件及管理问题。

第八条基层执行岗（如项目经理、项目成员、业务经办人员）应履行以下合规操作责任：

（一）严格遵守XX专项管理制度及操作规范，执行上级批准的管理方案；

（二）在职责范围内对项目管理活动的合规性、安全性负责；

（三）主动识别并报告风险隐患，参与风险处置方案制定；

（四）签署岗位合规承诺书，明确个人责任与义务。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条项目立项环节：必须进行充分的市场调研、可行性论证及风险预判，确保项目目标明确、资源保障可行。禁止未经评估盲目立项，所有立项决策需经领导小组审批。

第十条项目计划制定：须细化进度、成本、质量、资源等要素，明确风险应对预案。禁止制定脱离实际的计划，计划调整需经专责部门审核。

第十一条资源调配管理：涉及采购、外包、人力资源调配时，必须遵循内部审批权限及外部招投标规则。禁止违规转包分包、利益输送或超预算采购。

第十二条招投标管理：必须采用合规的招标方式，严格执行供应商尽职调查、开标评标、合同签订流程。禁止围标串标、虚假投标或合同签订不规范。

第十三条资金审批与使用：严格遵循资金审批权限、支付流程及税务合规要求。禁止超标准报销、资金挪用或虚列支出。

第十四条合同签订与履行：必须由合规部门审核合同条款，明确权利义务、违约责任及争议解决机制。禁止签订霸王条款、空白合同或未经授权签订重大合同。

第十五条质量与安全管理：严格执行技术标准、安全