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项目经理岗位职责制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及行业相关准则制定，同时遵循集团母公司关于风险防控与合规管理的指导意见，结合企业内部业务发展实际需求，旨在规范项目经理岗位职责，防控专项风险，提升项目管理效能，确保业务操作的合法合规与可持续发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖项目管理全流程，包括但不限于项目启动、计划制定、资源调配、执行监控、风险处置及项目收尾等业务场景。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指企业针对特定业务领域（如项目、采购、财务等）实施的系统性风险防控与合规管理活动，涵盖政策制定、流程优化、执行监督、考核评价等环节。

（二）“XX风险”指在项目管理过程中可能引发损失或影响目标实现的不确定性因素，包括但不限于市场风险、操作风险、合规风险、安全风险等。

（三）“XX合规”指项目团队在业务操作中严格遵循国家法律法规、行业规范及企业内部制度的行为准则，确保业务活动的合法性与合理性。

第四条XX专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖：确保专项管理要求渗透至所有业务环节与层级；

（二）责任到人：明确各岗位人员职责，落实风险防控责任；

（三）风险导向：优先管控重大风险，动态调整管理策略；

（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度与流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担第一责任人的领导责任；分管领导作为直接责任人，负责统筹推进专项管理工作，审定管理方案及重大风险处置决策。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司高层管理人员及各相关部门负责人组成，履行以下职能：

（一）统筹协调：统筹专项管理制度建设，协调跨部门合作；

（二）决策审批：审议重大风险处置方案及管理优化措施；

（三）监督评价：定期评估专项管理成效，推动体系完善。

第七条划分三类主体职责，具体如下：

（一）牵头部门：

1.负责XX专项管理制度体系建设，组织制度修订与宣贯；

2.统筹风险识别与评估，建立风险数据库；

3.开展专项管理考核，监督制度执行情况；

4.组织培训宣贯，提升全员合规意识。

（二）专责部门：

1.负责XX专项领域的业务合规审核，优化流程节点；

2.制定风险处置预案，指导业务部门防控操作风险；

3.监测行业动态，及时更新合规要求。

（三）业务部门/下属单位：

1.落实XX专项管理要求，开展日常风险排查；

2.建立项目台账，记录风险事件及处置情况；

3.报告重大风险事件，配合调查处置。

第八条基层执行岗须履行以下合规操作责任：

（一）签订岗位合规承诺，明确个人在XX专项管理中的职责；

（二）主动识别并报告操作风险，严禁隐瞒或迟报；

（三）执行制度规定，杜绝违规操作行为。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条项目立项与审批环节：

（一）业务操作合规标准：严格执行项目立项评估流程，确保立项依据充分、目标合理；审批权限需匹配项目规模，重大项目须由领导小组审议。

（二）禁止性行为：严禁以虚假项目骗取资源，杜绝未经评估擅自启动项目。

（三）重点防控点：防范立项依据不实的财务风险，加强项目必要性论证。

第十条项目计划与资源调配环节：

（一）业务操作合规标准：制定详细的项目计划，明确进度节点、预算分配及人员分工；资源调配需遵循公平、公开原则，避免利益输送。

（二）禁止性行为：严禁超预算配置资源，禁止以权谋私分配项目任务。

（三）重点防控点：监控资源使用效率，防范计划外支出风险。

第十一条项目执行与监控环节：

（一）业务操作合规标准：严格执行项目计划，定期跟踪进度，确保关键节点达成；监控风险动态，及时调整管理措施。

（二）禁止性行为：严禁虚报进度、瞒报问题，杜绝偷工减料或质量不达标行为。

（三）重点防控点：加强过程质量控制，防范重大偏差事件。

第十二条项目变更与调整环节：

（一）业务操作合规标准：变更须履行审批程序，确保调整依据合理、影响可控；重大变更需经领导小组核准。

（二）禁止性行为：严禁擅自变更项目范围或目标，杜绝规避审批程序。

（三）重点防控点：评估变更对成本、进度的影响，防范管理失控风险。

第十三条项目验收与结算环节：

（一）业务操作合规标准：严格执行验收流程，确保项目成果符合合同约定；结算需基于实际完成工作量，杜绝虚报或漏报。

（二）禁止性行为：严禁以权干预验收结果，禁止违规操作结算流程。

（三）重点防控点：核对合同条款，防范结算纠纷风险。