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2026年传销查处执法工作计划

为深入贯彻落实党中央、国务院关于打击传销违法犯罪行为的决策部署，切实维护市场经济秩序和社会稳定，保护人民群众合法权益，结合当前传销违法活动的新趋势、新特点，现制定如下：

一、总体工作目标

以“预防为先、精准打击、协同治理、长效管控”为原则，聚焦传统聚集式传销、网络传销及假借“消费返利”“区块链”“元宇宙”等新概念实施的新型传销行为，通过完善执法机制、强化技术赋能、深化部门联动、加强宣教引导，实现“三个提升”：传销线索发现精准度提升30%以上，重大传销案件立案查处率提升至95%，群众对传销危害的认知度提升至90%；力争全年新发传销案件数量同比下降20%，涉案金额下降15%，切实形成对传销违法活动的高压震慑态势。

二、重点工作任务及措施

（一）完善执法机制，强化制度保障

1.健全分级分类执法标准。针对传销活动的组织规模、涉案金额、社会危害程度等要素，制定《传销案件分级分类查处指引（2026版）》，明确“一般案件”“重大案件”“跨区域案件”的认定标准及对应的执法主体、处置流程。对参与人员50人以下、涉案金额500万元以下的一般案件，由县级市场监管部门联合公安部门快速查处；对参与人员超200人、涉案金额超5000万元或引发群体事件的重大案件，由省级执法专班直接督办，实行“一案一策”攻坚。

2.优化跨部门协同机制。推动建立“市场监管+公安+金融+通信”四方联动的常态化协作平台，明确各部门职责分工：市场监管部门负责经营行为监管、违法线索初核及行政处罚；公安部门负责犯罪线索侦查、人员控制及刑事打击；金融监管部门负责涉案账户监测、资金流向追踪及冻结；通信管理部门负责涉传网站、APP的技术监测、屏蔽及数据协查。全年召开跨部门联席会议不少于4次，每季度通报案件进展，共享数据资源，形成“信息互通、执法互助、结果互认”的工作格局。

3.规范执法程序与证据标准。制定《传销案件证据收集指引》，重点规范电子证据（如聊天记录、交易数据、后台系统信息）的提取、固定、鉴定流程，明确需委托第三方电子数据司法鉴定机构的情形；完善“现场笔录—证人证言—电子数据—资金流水”四位一体证据链标准，确保案件办理经得起行政复议、行政诉讼及刑事审判的检验。

（二）深化线索摸排，构建风险预警体系

1.推进智能化监测平台建设。依托“互联网+监管”系统，整合市场主体登记、投诉举报、网络舆情、金融交易等多维度数据，开发“传销风险预警模型”。模型将重点监测以下异常特征：企业或个人频繁变更经营范围（尤其是新增“消费返利”“会员分销”等内容）、短时间内注册大量关联公司、银行账户存在“集中转入—分散转出”或“层级式资金流动”、社交平台出现“拉人头返现”“静态收益”等关键词高频传播。2026年6月底前完成模型调试，实现对高风险主体的“红、黄、绿”三色预警，红色预警线索24小时内推送至执法部门。

2.强化网格化排查与群众举报。以社区、商务楼宇、产业园区为单元，建立“社区网格员+市场监管片管员+公安民警”的三级排查队伍，每月开展至少1次全覆盖巡查，重点关注城乡结合部出租屋、酒店会议室、培训基地等易聚集场所。完善“12315”“110”等举报渠道的联动响应机制，对群众举报线索实行“接诉即查”，对查证属实的举报人按规定给予奖励（单案奖励上限5万元），并严格保护举报人信息安全。

3.加强重点领域风险研判。针对2025年执法实践中发现的“假借乡村振兴名义发展会员”“虚拟货币交易平台设局拉人头”“养老项目承诺高息返现”等新型传销模式，组织专家团队开展专题研究，梳理行为特征、资金运作模式及受害者群体画像，形成《2026年传销风险重点领域清单》，指导基层执法部门开展针对性摸排。

（三）聚焦精准打击，提升案件办理质效

1.分类打击不同类型传销活动

-传统聚集式传销：以“打窝点、抓头目、断链条”为重点，对查证存在“限制人身自由”“暴力胁迫”等情节的案件，联合公安部门快速出警，控制核心人员，解救被困人员，同步查封涉案场所及物品。

-网络传销：依托技术手段追踪服务器所在地、运营团队落脚点及资金归集账户，重点打击“平台运营方”“区域总代理”“顶级会员”等关键层级，同步协调通信管理部门关闭涉传网站、APP，防止信息扩散。

-新型概念传销：针对“元宇宙虚拟房产”“数字藏品分销”“区块链矿机租赁”等名义的传销活动，联合行业主管部门（如金融监管、科技部门）对其经营模式合法性进行专业认定，重点核查“是否以发展人员数量作为计酬依据”“是否承诺保本付息”“是否存在真实商品或服务支撑”等核心要件。

2.强化大案要案攻坚。建立“省级挂牌督办、市级牵头办理、县级配合落实”的大案办理机制，对跨区域、