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规章治理制度

〔试行版〕

二○一四年十一月

名目

序号

名称

编号

页码

1

印章治理方法

SY2021-01

3

2

档案治理方法

SY2021-02

7

3

车辆治理

SY2021-03

11

4

会议治理

SY2021-04

18

5

人力资源治理制度

SY2021-05

22

6

薪酬治理制度

SY2021-06

41

7

绩效治理制度

SY2021-07

48

8

考勤制度

SY2021-08

50

9

公司奖惩制度

SY2021-09

56

10

个人资质证书使用费用支付标准

SY2021-10

60

11

财务报销标准及治理制度

SY2021-11

62

12

工程移交方法

SY2021-12

69

13

运营分配治理方法

SY2021-13

72

14

常用表单

SY2021-14

见附件包

15

SY2021-

16

SY2021-

17

SY2021-

编号：

印章治理方法

拟稿：总经办

版本：试行版

生效日期：

签发：

一、目的

为了完善公司印章的使用权限，便于分清权属划分，以减少印章使用带来的风险，特制定本方法。

二、具体内容

2.1印章类不

公司的印章包括：1、公章、法人章；2、合同专用章；3、工程部章〔a第三工程部；b内科大楼工程部)；4、财务专用章；5、竣工图章〔3枚〕；6、发票专用章；7、医盟公司印章〔公章、财务章、法人章〕；8、执业资格印章；9、复印无效章；10、苏迅公司印章〔公章、财务章、法人章、合同章〕。

2.2各印章使用范围及权限划分

序号

印章类不

使用范围

审批人员

公章、法人章

1〕工程承包合同、协议，劳务分包合同、协议，合作协议；

2〕投标书、报价，公司工程工程决算书；

3〕与需求商的合作协议；

4〕公司工商变更、股权变更、董事会决议；

5〕有关涉及到公司诉讼的文件；

6〕融资、银行贷款、对外担保、他人借款文件，开设帐户；

7〕公章借出；

8〕送审计的财务报表；

9〕人事合同、培训协议、聘用协议；

10〕工程投标联合体协议书；

11〕涉及到公司经济利益或其它利益的文件；

审批人：

总经理/常务总经理

经审议的公司制度、奖惩决定、社保手续、工伤保险、离职证实、收进证实及其他相关人事材料。

审批人：

总经办负责人

1〕宾馆、酒店、通讯协议以及一般的物管事务；

2〕经核准的资质、建筑师等申请申报材料；

3〕建筑师、五大员等各类人员资格证书考试、会计职称等各类报名资料；

4〕公司经营用各类证书、人员证书的延期换发、变更、污损、遗失补办资料；

5〕因备案、报名、资审、投标需要，前往需政府主管部门开具相关证实的预备材料；

6〕一般性的备案资料。

审批人：

总经办负责人

1〕公司同意参与工程的投标答疑、回复、确认函；

2〕公司同意参与工程的介绍信、授权书、报名申请、资格预审文件、建议性方案；

3〕与授权厂家的有关标前协议。

审批人：

设计部负责人

1〕合作工程进场报验、竣工验收报告、决算书、施工过程的有关函件〔可能碍事公司信誉的各类承诺书、回复函、询证函等除外〕；

2〕公司工程工程款申请函；

3〕工程实施过程中，针对业主、监理及其它配合单位出具的函或回复函；

4〕公司工程竣工报告等相关竣工资料。

5〕涉及到售后维保的报价、函件、工作联系单等内容的文件

审批人：

工程部负责人

1〕每月的报税报表；

2〕税务登记证及相关证书的年检、换证；

3〕“外经证〞办理、核销；

4〕银行对账单、存款证实、信贷证实、信用证实及保函办理、退回；

5〕缴销发票及购票。

审批人：

财务部负责人

公司同意参加的工程因报名、资审、投标，所需的介绍信、一般授权托付书〔授权书授权事项特别的或涉及重大权限的需由总经理审批同意〕以及相关表格、资质复印件等。

审批人：

各部门负责人

2

合同专用章

采购合同盖章

2〕工程工程合同盖章，需要有“合同会签审批表〞。

审批人：

常务总经理

3

工程部章

所有在建工程工程〔公司、合作方工程〕

审批人：

工程部负责人

4

竣工图章

以公司名义承接完成的工程工程

审批人：

设计部负责人

5

发票专用、财务专用章

〔由财务部出纳保管〕

审批人：

财务部负责人

6

各类执业印章

造价员、建筑师等

审批人：

总经办负责人

7

复印无效章、用途章

公司资质复印件

审批人：

财务部负责人

注：以上用章过程中，涉及到重大金额或对公司产生不利碍事时，必须向总经理申请。

三、各印章使用流程

需要使用各种印章人员须到印章保管人处填写?印章使用情况登记表?，到相应权限人员处进行审批登记，获签名批准前方可使用。如遇对应权限人员不在公司，那么需请示，获得同意或授权他人审批前方能使用，审批人事后补签。

3.2如部门负责人岗位空缺，由总经理指定专人负责执行该空缺岗位的审批权限，直至该部门负责人到岗