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物资管理定岗、定员、定责制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国合同法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于进一步加强风险防控的指导意见》等相关法律法规及内部规章制定，旨在规范物资管理活动，防控物资采购、存储、领用等环节的专项风险，提升企业资源使用效率与合规水平，保障企业生产经营活动的平稳运行。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖物资采购、仓储管理、领用审批、盘点处置等全流程管理场景，以及与物资管理相关的合同签订、供应商管理、账务处理等业务活动。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）物资专项管理：指企业为规范物资管理行为，通过制度约束、流程控制、风险防控等措施，实现物资全生命周期管理的科学化、规范化运作。

（二）物资管理风险：指在物资管理过程中可能出现的合规缺陷、操作失误、资源浪费、舞弊行为等导致企业利益受损的潜在问题。

（三）物资合规：指物资管理活动符合国家法律法规、行业准则及企业内部规章制度要求，确保业务行为的合法性与合理性。

第四条物资专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：物资管理各环节均须纳入专项管理制度范畴，确保无死角、无盲区。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的物资管理职责，实现管理责任闭环。

（三）风险导向：以风险防控为核心，重点管控物资管理中的关键