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专项工作组制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于规范专项风险管理的指导意见》等法律法规及内部管理要求制定，旨在规范公司专项工作的组织管理，强化风险防控能力，提升业务合规水平，满足公司战略发展及业务运营的内部需求。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司在经营活动中涉及的专项管理领域，包括但不限于采购、财务、数据安全、安全生产等专项工作的全过程管理。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”是指公司针对特定业务领域或风险点，建立的一套涵盖组织架构、职责分工、流程规范、风险防控、监督考核等内容的系统性管理机制。

（二）“XX风险”是指公司在专项业务活动中可能面临的法律、财务、运营、安全等方面的不确定性事件，可能导致公司资产损失、声誉损害或合规问题。

（三）“XX合规”是指公司及其员工在专项业务活动中严格遵守国家法律法规、行业准则及内部管理制度，确保业务行为的合法性、合规性。

第四条专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：专项管理范围应涵盖公司所有相关业务领域及环节，确保无死角、无盲区。

（二）责任到人：明确各级管理及执行岗位的专项管理职责，确保责任主体清晰、可追溯。

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先识别、评估及处置重大风险事件。