亚马逊(Amazon)反洗钱(AML)分析师岗位面试笔试模拟试卷.docxVIP

亚马逊（Amazon）反洗钱（AML）分析师岗位面试笔试模拟试卷

一、选择题（每题2分，共30分）

1. 以下哪项不属于FATF（金融行动特别工作组）制定的反洗钱国际标准？

A.要求金融机构识别客户身份

B.对政治公众人物（PEP）实施额外的尽职调查

C.禁止金融机构开展跨境业务

D.建立可疑交易报告制度

2. 亚马逊平台上，若发现某卖家账户在短时间内频繁发生与商品价值严重不符的大额交易，该行为最有可能涉嫌：

A.正常商业促销

B.洗钱活动

C.系统故障

D.买家误操作

3. 在客户身份识别过程中，以下哪种证件的验证可靠性最低？

A.居民身份证

B.护照

C.伪造的驾驶证

D.港澳居民来往内地通行证

4. 反洗钱工作中，“了解你的客户”（KYC）原则不包括：

A.了解客户的基本信息

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的家庭住址

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

5. 可疑交易报告应当在交易发生后的（）个工作日内以电子方式提交。

A.3

B.5

C.7

D.10

6. 以下哪种行为不属于洗钱的常见方式？

A.利用虚拟货币交易

B.通过合法的贸易活动掩盖非法资金

C.直接使用现金进行日常消费

D.设立空壳公司进行资金转移

7. 亚马逊反洗钱系统监测到某卖家账户的交易模式与该卖家的业务类型明显不符，此时