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秦川机床工具集团股份公司

独立董事津贴管理办法

（本制度已经公司第九届董事会第二十三次会议

审议通过，尚需股东会审议批准）

二〇二六年三月制定

制定说明：

1、制定依据：

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》

《公司董事会、监事会成员津贴实施办法》，结合公司实际，制

定本办法。

2、审批机构及会议届次

拟提交公司2025年度股东会审议

第一条为了更好地保障公司独立董事行权履职，切实维护

公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《上市公司治

理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，并结合公

司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事

外的其他职务，公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定

聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接

利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条津贴发放范围：本公司的独立董事。其他董事不属

于享受该津贴办法的范围。

第四条津贴发放原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作

任务、责任等。

第五条津贴标准：