2025年反洗钱法测试题及答案.docxVIP

2025年反洗钱法测试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.根据2025年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，我国反洗钱工作的行政主管部门是（）。

A.中国人民银行

B.国务院反洗钱行政主管部门

C.公安部

D.国家金融监督管理总局

答案：B

2.金融机构在与客户建立业务关系时，若客户为外国政要，除基本身份信息外，还需额外收集的信息是（）。

A.客户近三年银行流水

B.客户家庭成员联系方式

C.客户资金来源和资金用途

D.客户所在国政治背景资料

答案：C

3.某证券公司发现客户王某在1个月内分15次将总计800万元资金从不同账户转入同一境外账户，且交易行为与其职业背景明显不符。根据反洗钱法，该证券公司应在（）个工作日内提交可疑交易报告。

A.3

B.5

C.7

D.10

答案：B

4.客户身份资料自业务关系结束当年起至少保存（）年，交易记录自交易记账当年起至少保存（）年。

A.3；3

B.5；5

C.5；10

D.10；10

答案：B

5.下列不属于反洗钱内部控制制度核心内容的是（）。

A.客户身份识别流程

B.员工反洗钱培训计划

C.股东股权结构公示

D.可疑交易分析机制

答案：C

6.对于风险