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上市公司董事会战略委员会工作细则

第一章总则

第一条为适应上市公司战略发展需求，提升核心竞争力，明确发展规划，健全战略规划决策程序，增强决策科学性与重大投资决策效益，完善治理结构，依据相关法律法规及公司章程，设立董事会战略委员会并制定本工作细则。

第二条战略委员会作为董事会的专门工作机构，对董事会负责，其提案需提交董事会审议决定。主要行使以下职权：

研究并建议公司长期发展战略；

研究并建议需经董事会批准的重大投资决策、融资方案；

研究并建议需经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目；

研究并建议其他影响公司发展的重大事项；

检查上述事项的实施情况；

董事会授权的其他事项。

第三条董事会秘书负责战略委员会日常工作联络、会议组织及决策前的准备工作。

第二章战略委员会的组成

第四条战略委员会由三名董事组成，至少包含一名独立董事。

第五条委员提名方式如下：

董事长提名；

二分之一以上独立董事提名；

全体董事的三分之一以上提名。

委员由董事会选举产生。

第六条战略委员会设主任委员一名，由公司董事担任，负责召集和主持工作。主任委员在委员内选举并报董事会批准。主任委员不能履行职务时，由半数以上委员推举一名委员代为履行。

第七条委员任期与董事会董事任期一致，可连选连任。委员不再担任公司董事职务时，自动失去委员资格，董事会依规定补足人数。在委员人数达标前，暂停行使职权。

第三章战