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上市公司董事离职管理制度

第一章总则

第一条目的与适用范围

为规范上市公司董事离职程序，确保公司治理结构稳定性和连续性，维护公司及股东合法权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程，结合企业实际，制定本制度。本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务等情形离职的管理。

第二条离职管理原则

公司董事离职管理遵循以下原则：

合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程要求。

公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息。

平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构稳定性。

保护股东权益原则：维护公司及全体股东合法权益。

第二章离职情形与程序

第三条辞职程序

公司董事可以在任期届满前辞职，须向公司提交书面辞职报告，说明辞职原因，公司收到报告当日辞职生效。

第四条特殊情形下的职责延续

出现以下情形，在改选出的董事就任前，原董事仍需履行职务，除非另有法规规定：

董事辞职致董事会成员低于法定最低人数。

审计委员会成员辞职致其成员低于法定最低人数，或缺会计专业人士。

独立董事辞职致董事会或其专门委员会中独立董事占比不符规定，或缺会计专业人士。

第五条辞职信息披露与补选

公司收到董事辞职报告后2个交易日内披露相关情况，说明原因及影响。涉及独立董事辞职，需说明是否影响公司治理及独立性。董事辞职后60日内公司需完成补选，确保董事会