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反洗钱测试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20题，合计40分）

1.根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全、准确、完整、保密

B.真实、全面、可追溯、易查阅

C.分类管理、重点监控、定期更新

D.最小必要、动态调整、交叉验证

答案：A

2.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交（）。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.重点监控报告

D.风险评估报告

答案：B

3.客户身份识别中“