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XX有限公司董事长办公会制度

第一章总则

第一条为积极推进XX有限公司（以下统称“公司”）决策制度化、民主化、科学化，提高办公效率，促进指令畅通运转高效，根据国家有关法律法规和相关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条董事长办公会是公司董事会闭会期间，董事长履行职责，督促检查上级有关部门部署的各项工作和公司董事会决议落实情况，对工作中的“三重一大”（即涉及公司生产经营和改革的重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用）等重要事项及董事会授权范围内的事项进行集体讨论、研究、决策的工作机制。

第三条董事长办公会是公司管理层的最高行政决策机构，是向公司监事会、股东会提出公司发展建议的重要渠道。

第四条董事长办公会实行董事长负责制，由董事长负责召集和主持，根据公司需要随时召开。董事长办公会出席人员为：公司董事长、总经理、副总经理、财务部负责人、综合办公室负责人。公司监事会主席视情况可以列席会议。在董事长认为必要时，可通知其他有关人员列席会议。

第二章董事长办公会议事范围

第五条董事长办公会研究决定公司“三重一大”重要事项，主要包括：

（一）涉及公司生产经营和改革的重大决策，包括以下主要事项；

1.公司的发展方向、经营方针、中长期发展规划、新产品开发、新领域拓展等重大战略决策和管理事项；

2.公司投资、资产损失核销、重大资产处置、国有产权变动、利润分配